Hwang Kum Steel & Technology Co., Ltd

AGM Information • Mar 4, 2020

황금에스티/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 25(성곡동, (주)황금에스티) 2층 대회의실
4. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1. 제1호 의안  : 제34기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결재무제표, 별도재무제표 승인의 건 2. 제2호의안  : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안  : 감사 신규선임(후보자 최지희) 4. 제4호 의안  : 이사보수 한도 승인의 건 5. 제5호 의안  : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최지희	1975-09	3	신규선임	비상근	현) 최지희 변호사 사무실 운영

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 부동산 개발 및 공급업 2. 부동산 중개 및 자문업 3. 부동산 관리업		부동산 관련 사업을 대비한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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