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AGM Information • Mar 4, 2020

에프앤가이드/주주총회소집 결의/(2020.03.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 7층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제20기 정기주주총회 소집에 관한 건  가.보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고  나.의결사항   제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 등)   제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 전영묵 선임의 건      제3-2호 의안 : 사외이사 이상휘 선임의 건     제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건                (한도총액 15억원)   제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건                (한도금액 2.5억원) 제2호 의안 : 전자투표 도입에 관한 건   - 온라인 주총 웹페이지 주소     (http://vote.samsungpop.com)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전영묵	1971-04	3	신규선임	·現 에프앤가이드 전략마케팅본부장 ·前 비즈앤와이즈 대표이사 ·前 와이즈에프엔 전략마케팅본부장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상휘	1969-10	3	신규선임	·現 경희대학교 교수 ·現 기획재정부 간사 ·現 증권학회 위원장 ·現 한국재무학회 부회장 ·前 한국거래소 위원회	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	20. 평생교육업, 평생교육서비스업		사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 20. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 20. 평생교육업, 평생교육서비스업 21. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자	사업목적 추가
3. 사업목적 삭제	-		-