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AGM Information • Mar 4, 2020

현대로템/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경남 창원시 의창구 창원대로 488 현대로템(주) 창원공장 복지관
4. 의안 주요내용		□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항   ① 감사보고     ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 ○ 제1호의안  - 제21기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31)    재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호의안  - 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호의안  - 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사 1명)      ㆍ제3-1호: 사외이사 정태학 선임의 건   ㆍ제3-2호: 사내이사 이용배 선임의 건   ㆍ제3-3호: 사내이사 최동현 선임의 건      ○ 제4호의안  - 감사위원회 위원 정태학 선임의 건    ○ 제5호의안   - 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용배	1961-04	3	신규선임	'20~現) 현대로템 사장 '17~'19 현대차증권 대표이사 사장 '16~'17 HMC 투자증권 영업총괄 부사장 '13~'16 현대위아 기획담당 부사장 '12~'13 현대자동차 기획조정3실장 부사장 '08~'12 현대자동차 경영기획담당 부사장
최동현	1965-09	3	신규선임	'20~現) 현대로템 철도사업본부장 상무 '18~'19 현대로템 해외사업3실장 상무 '17~'18 현대로템 해외PM실장 이사 '15~'16 현대로템 SE실장 이사 '07~'14 현대로템 PE팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정태학	1966-02	3	재선임	'10~現) 법무법인 율촌 변호사 '17~現) 현대로템 사외이사 '19~現) 현대로템 감사위원회 위원장 '09~'10 수원지방법원 부장판사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정태학	1966-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	'10~現) 법무법인 율촌 변호사 '17~現) 현대로템 사외이사 '19~現) 현대로템 감사위원회 위원장 '09~'10 수원지방법원 부장판사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	33. 가스시설 시공업, 가스시설 엔지니어링, 판매, 난방 시공업 및 부대사업		수소 공급시설(수소충전소, 수소리포머, 수소판매 등) 시공 사업의 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
33. 각 호에 부대하는 일체의사업	33. 가스시설 시공업, 가스시설 엔지니어링,판매, 난방 시공업 및 부대사업 34. 각 호에 부대하는 일체의사업	기존 33번 번호 변경