LOTTE CHEMICAL CORPORATION

AGM Information • Mar 4, 2020

롯데케미칼/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium)
4. 의안 주요내용		<보고사항> 감사보고 외부감사인 선임보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항>       제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 5명, 기타비상무이사 1명)  - 사내이사  : 이영준  - 사외이사  : 전운배,이금로,강정원,최현민,정중원  - 기타비상무이사 : 오성엽   제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명)   - 사외이사인 감사위원 : 최현민, 정중원 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3.과 관련, 금번 이사회에서 코로나 19등으로 인해 장소 대관 취소 시, 장소 변경은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시, 즉시 정정공시 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영준	1965-09	2	신규선임	現. 롯데케미칼(주) 첨단소재사업 대표 前. 롯데첨단소재(주) PC사업본부장
오성엽	1960-05	2	신규선임	現. 롯데지주(주) 커뮤니케이션실장 前. 롯데정밀화학(주) 대표이사 前. 롯데케미칼(주) 모노머사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전운배	1960-02	2	신규선임	現. 법무법인 광장 고문 前. 한국기술교육대학교 고용노동연수원장 前. 서울지방노동위원회 위원장	-
이금로	1965-09	2	신규선임	現. 법무법인 솔 대표변호사 前. 수원고등검찰청 검사장 前. 법무부 차관	-
강정원	1965-11	2	신규선임	現. 고려대학교 화공생명공학과 교수	-
최현민	1958-10	2	신규선임	現. 세무법인 다솔리더스 대표세무사 前. 부산지방국세청장	-
정중원	1956-02	2	신규선임	現. 법무법인 태평양 고문 前. (주)팜스코 사외이사 前. 롯데손해보험(주) 사외이사 前. 공정거래위원회 상임위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최현민	1958-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現. 세무법인 다솔리더스 대표세무사 前. 부산지방국세청장
정중원	1956-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現. 법무법인 태평양 고문 前. (주)팜스코 사외이사 前. 롯데손해보험(주) 사외이사 前. 공정거래위원회 상임위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	토목 및 건설자재의 제조, 가공, 판매 및 시공업		건자재사업 영위
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조(목적) 1. ~ 19. 생략 20. 전자 상거래 및 인터넷 관련 사업 21. ~ 28. 생략 29. 위 각호에 관련되는 일체의 사업	제2조(목적) 1. ~ 19. 생략 20. 각 호에 관련되는 전자 상거래 및 통신판매 관련 사업 21. ~ 28. 생략 29. 토목 및 건설자재의 제조, 가공, 판매 및 시공업 30. 위 각호에 관련되는 일체의 사업	각 호와 관련되는 판매 형태의 다양성 확보 및 건자재 사업 영위를 위하여 정관상 용어 변경 및 사업 목적 추가