Asiana Airlines Inc.

AGM Information • Mar 4, 2020

아시아나항공/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 강서구 오정로 443-83 (오쇠동) 본관 4층 OZ HALL
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    ○ 감사보고    ○ 영업보고    ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고    ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고  2. 결의사항    ○ 1호 의안 : 제 32기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)       재무제표(결손금처리계산서 포함) 및       연결재무제표 승인의 건    ○ 2호 의안 : 정관 변경의 건    ○ 3호 의안 : 이사 선임의 건    ○ 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    ○ 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영한	1943-06	3	신규선임	前 아시아나항공 관리부사장(1997년~2000년) 前 아시아나항공 안전부사장(2000년~2001년) 前 아스공항(주) 대표이사사장(2001년~2003년)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최영한	1943-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 아시아나항공 관리부사장    (1997년~2000년) 前 아시아나항공 안전부사장    (2000년~2001년) 前 아스공항(주) 대표이사사장    (2001년~2003년)