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AGM Information • Mar 4, 2020

일진머티리얼즈/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		전라북도 익산시 석암로 3길 63-25 본사 2층 회의실
4. 의안 주요내용		제33기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항  (제33기 : 2019.1.1~2019.12.31) [보고사항]  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제33기(2019년1월1일~2019년12월31일)              재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)              및 연결재무제표 승인의 건   ·현금배당 : 보통주 1주당 50원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    · 정관 제2조 '부동산 프로젝트 파이낸싱' 사업목적      추가 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건        3-1 : 사내이사 허재명  선임의 건        3-2 : 사내이사 주재환  선임의 건        3-3 : 사내이사 양점식  선임의 건        3-4 : 사외이사 박현식  선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건        4-1 : 감사 김용석 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허재명	1971-05	1	재선임	現 일진머티리얼즈 대표이사 사장 前 일진머티리얼즈 대표이사 전무 前 일진머티리얼즈 대표이사 부사장
주재환	1958-04	1	재선임	現 일진머티리얼즈 대표이사 前 삼성SDI CELL 사업부장 前 삼성SDI CELL 제조팀장
양점식	1959-02	1	재선임	現 일진머티리얼즈 말레이시아 법인장 前 일진머티리얼즈 C프로젝트 총괄 팀장 前 일진머티리얼즈 RM 사업팀 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박현식	1961-10	1	신규선임	前 LG화학 오창공장 주재임원(전무) 前 LG화학 중국지역 총괄(전무) 前 LG화학 소형전지 사업부장(전무)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용석	1957-08	3	신규선임	상근	現 홍익대 신소재 공학과 교수 前 삼성 디스플레이(비상근 기술 고문) 前  미국 Society for Information Display(학회 회장)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	부동산 프로젝트 파이낸싱		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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