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AGM Information • Mar 5, 2020

신영와코루/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		골드리버호텔 B2층 연회장 (서울특별시 금천구 서부샛길 584)
4. 의안 주요내용		-제52기 정기주주총회 1. 보고사항: ①감사의 감사 보고              ②외부감사인 선임 보고              ③영업 보고              ④내부회계관리제도의 운영보고              ⑤제52기 재무제표(이익잉여금처분                계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 회의 목적사항  제1호 의안: 이사 선임의 건             (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명)  제2호 의안: 이사 보수한도 결정의 건  제3호 의안 :감사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성원	1985-09	3	재선임	英 CATS College Canterbury 졸업 現 ㈜신영와코루 대표이사
최병수	1964-08	3	신규선임	명지대학교 전기공학과 졸업 現 ㈜신영와코루 판매사업 본부장
이성하	1965-12	3	신규선임	인하대학교 상업교육과 졸업 現 ㈜신영와코루 기획,재경,전산 총괄 임원
츠카모토 요시카다 (塚本能交)	1948-01	3	재선임	日 芦屋大 교육학과 졸업 現 日 와코루 대표취체역 회장