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AGM Information • Mar 5, 2020

주주총회소집공고 2.8 와이더블유(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 03 월 05 일
&cr
회 사 명 :	와이더블유 주식회사
대 표 이 사 :	우 병 일
본 점 소 재 지 :	경기 성남시 분당구 판교로 744, 씨동 801호(야탑동, 분당테크노파크)
	(전 화) 031-703-7118
	(홈페이지)http://www.ywtc.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 백 재 현
	(전 화) 031-703-7118

&cr

주주총회 소집공고(제25기 정기 주주총회)

&cr

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr ◀ 아 래 ▶&cr&cr1. 일 시 : 2020년 3월 20일(금요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242, B동1층 회의실(삼평동, PDC빌딩)

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 (※결산배당 : 50원 / 1주)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명 백재현 재선임)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사1명 김진완 재선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사1명 박진우 재선임)

제5호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr 금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 10일 ~ 2020년 3월 19일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 &cr

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

&cr 2020년 3월&cr&cr

와이더블유 주식회사&cr

대표이사 우 병 일 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호 (직인생략)

&cr※ 올해는 주주총회 선물이 지급되지 않습니다. 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김진완&cr(출석률:41.6%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2019.01.21	내부회계관리제도 운용실태보고의 건	찬성
2	2019.01.28	내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	찬성
3	2019.02.07	제24기 (2018년도) 결산 재무제표 승인의 건	찬성
4	2019.02.19	임원 성과상여금 지급의 건	불참
5	2019.02.21	제24기 정기주주총회 소집의 건	찬성
6	2019.02.27	(주)피앤씨인베스트먼트대부 10억원 대출의 건	불참
7	2019.03.22	대표이사 선임의 건	찬성
8	2019.03.22	임직원 가계대출건에 대한 당사 예금 담보제공의 건	찬성
9	2019.03.29	2018년 신용정보관리ㆍ보호인 업무수행 실적 보고	불참
10	2019.06.19	자사주 취득 신탁계약 만기 연장의 건	찬성
11	2019.07.01	대표이사 연봉인상의 건	찬성
12	2019.07.17	한국산업은행 18억원 차입 건(대환)	불참
13	2019.07.31	(주)피앤씨인베스트먼트대부 10억원 대출 연장의 건	불참
14	2019.09.26	옐로우캐피탈대부(주) 제22차 사모사채 투자 연장의 건	불참
15	2019.10.08	옐로우캐피탈대부(주) 제23차 사모사채 투자 연장의 건	불참
16	2019.10.30	옐로우캐피탈대부(주) 제24차 사모사채 투자 연장의 건	불참
17	2019.10.29	(주)피앤씨인베스트먼트대부 10억원 대출 연장의 건	불참
18	2019.11.11	한국산업은행 40억원 차입 건(대환)	불참
19	2019.11.12	(주)피앤씨인베스트먼트대부 10억원 대출 연장의 건	불참
20	2019.11.21	(주)피앤씨인베스트먼트대부 10억원 대출 연장의 건	불참
21	2019.12.04	(주)피앤씨인베스트먼트대부 40억원 대출 연장의 건	불참
22	2019.12.09	신한은행 35억 차입 건 (대환)	불참
23	2019.12.17	옐로우캐피탈대부(주) 제25차 사모사채 투자 연장의 건	참석
24	2019.12.19	자사주 취득 신탁계약 만기 연장의 건	참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	5,000,000,000	12,000,000	12,000,000	-

※주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사가 현재 영위하고 있는 사업 중 비중이 큰 도매업(렌탈물건 공급), 기업금융 중심으로 사업 현황을 기술토록 하겠습니다.&cr소유를 중시하는 전통적인 자산 개념보다 사용에 따른 자산의 효용가치를 중시하는 현대인들의 사고의 전환은 당사가 나아가려는 렌탈 산업의 밝은 미래를 보장하고 있습니다. 정수기, 헬스케어 등의 경우와 같이 렌탈은 새로운 시장을 창출하고 사람들의 생활을 보다 편리하게 하는데 필수적인 서비스로 자리매김해 가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 렌탈시장은 연간 11%가 넘는 가파른 상승세를 구가하고 있으며, KT경제경영연구소에 따르면 국내의 경우 2020년 40조1000억원으로 시장경제가 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 소유보다는 사용가치를 중시하는 소비자들의 의식 전환이 있었기 때문입니다. 이에 당사는 렌탈산업의 본격적인 진입에 맞춰 현재 진행하는 가전제품을 비롯하여, 대형설비, 가구 등 렌탈 제품군을 더욱 확대할 계획입니다.

기업금융부문도 신용도가 우수한 회사의 채권을 선별적으로 매입하여 자금의 유동성과 활용도를 높이는 성과를 올리고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 - 연결기준

구 분	내 용	비 고
도매업(렌탈관련)	산업기계, IT 장비 등 렌탈	총 매출액의 81.02%
기업금융업	사모사채 투자 등	총 매출액의 11.76%

&cr(2) 시장점유율&cr코웨이, 동양매직 등 여러 렌탈 업체가 존재하지만, 당사는 단일품목이 아닌 여러 품목을 취급하는 종합렌탈 업체로써, 객관적인 시장점유율을 산정하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

렌탈의 경우 경기가 호황일 때에는 생산량 증가에 따른 렌탈물건의 수요 또한 증가합니다. 불황일 때에도 자금 여력만 있다면, 유지보수가 어려운 구매보다는 효율적 관리가 가능한 렌탈이용을 선호합니다. 여기에다 렌탈에 대한 의식변화, 제품 교체 주기 축소, 얼리어답터의 증가, 변형된 가치 소비 등으로 렌탈시장의 확대가 예상됩니다.&cr기업금융의 경우, 호황일 때 금리가 상승하며 보다 유리한 조건으로 채권을 매입, 운용할 수 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.&cr

(5) 조직도&cr- 2019년 12월 31일 기준

대 표 이 사
경영금융사업본부
경영지원부		렌탈사업부
재경팀	전략&cr기획팀	영업&cr1팀	영업&cr2팀	영업&cr3팀	영업&cr4팀	영업&cr5팀	영업&cr6팀	영업&cr7팀	영업&cr8팀	자산&cr관리팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr연결재무제표 기준으로 2020년 매출액은 192.2억원을 달성하였습니다. 영업이익은 27.5억원, 법인세비용차감전순이익은 24.9억원, 당기순이익은 19.7억원을 기록하였습니다.

&cr나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) &cr&cr※ 연결 및 별도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있음을 참고 하시기 바랍니다.

&cr ※ 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.&cr&cr

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 25(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 24(전) 기 2018년 12월 31일 현재
와이더블유 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		67,643,376,858		60,261,842,771
1. 현금및현금성자산	308,951,950		2,547,723,050
2. 단기금융자산	13,635,109,660		3,534,380,000
3. 매출채권	2,360,490,113		2,056,699,893
4. 기타수취채권	49,795,587,307		50,369,009,114
5. 재고자산	1,458,471,100		1,198,455,100
6. 기타유동자산	84,766,728		555,575,614
Ⅱ. 비유동자산		44,769,839,711		47,946,693,961
1. 장기금융자산	405,200,143		62,092,174
2. 장기매출채권	235,170,000		370,363,664
3. 기타수취채권	23,036,983,889		26,041,431,050
4. 유형자산	923,268,629		947,378,233
5. 무형자산	427,991,574		549,230,729
6. 투자부동산	18,705,574,767		19,108,364,017
7. 이연법인세자산	1,035,650,709		867,834,094
자산총계		112,413,216,569		108,208,536,732
부채
Ⅰ. 유동부채		17,510,413,134		12,839,174,275
1. 매입채무	309,571,339		309,571,419
2. 기타지급채무	886,135,244		930,162,414
3. 단기차입금	11,000,000,000		5,800,000,000
4. 유동성장기부채	215,500,000		5,415,500,000
5. 당기법인세부채	286,654,652		198,927,924
6. 기타유동부채	4,812,551,899		185,012,518
Ⅱ. 비유동부채		23,687,399,739		24,705,175,842
1. 장기차입금	9,000,000,000		9,215,500,000
2. 퇴직급여부채	463,788,352		698,813,968
3. 기타비유동부채	14,223,611,387		14,790,861,874
부채총계		41,197,812,873		37,544,350,117
자본
지배기업 소유주지분		71,215,403,696		70,664,186,615
Ⅰ. 자본금		5,677,684,000		5,677,684,000
Ⅱ. 연결자본잉여금		12,592,334,042		12,592,334,042
Ⅲ. 연결이익잉여금		61,489,678,752		60,468,631,805
Ⅳ. 연결기타의자본항목		(8,544,293,098)		(8,074,463,232)
비지배지분		-		-
자본총계		71,215,403,696		70,664,186,615
부채및자본총계		112,413,216,569		108,208,536,732

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 25(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
와이더블유 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(당) 기
Ⅰ. 매출액		19,220,153,574		29,376,114,878
Ⅱ. 매출원가		11,721,128,360		21,597,708,902
Ⅲ. 매출총이익		7,499,025,214		7,778,405,976
판매비와관리비	4,745,622,115		4,502,787,053
Ⅳ. 영업이익		2,753,403,099		3,275,618,923
기타수익		62,204,433		50,658,194
기타비용		7,978,774		154,624,685
금융수익		1,202,824,504		855,091,760
금융비용		1,752,327,553		1,432,810,157
기타영업외손익		232,717,527		121,719,899
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		2,490,843,236		2,715,653,934
Ⅵ. 법인세비용		511,730,981		556,159,286
Ⅶ. 당기순이익		1,979,112,255		2,159,494,648
지배기업 소유주지분		1,979,112,255		2,159,494,648
비지배지분		-		-
Ⅷ. 기타포괄손익		(14,988,474)		(100,547,290)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(57,494,334)		(83,516,332)
1. 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익		(13,954,826)		(23,789,521)
2. 확정급여제도의 재측정요소		(43,539,508)		(59,726,811)
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목		(5,073,182)		(17,030,958)
1. 해외사업환산손익		(5,073,182)		(17,030,958)
Ⅸ. 총포괄이익		1,964,123,781		2,058,947,358
지배기업 소유주지분		1,964,123,781		2,058,947,358
비지배지분		-		-
Ⅹ.주당이익		-		-
기본주당이익		218		235
희석주당이익		218		235

- 연결자본변동표&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 25(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
와이더블유 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타의자본항목	비지배지분	총 계
2018.01.01(전기초)	5,677,684,000	12,592,334,042	59,294,980,068	(7,575,283,258)	-	69,989,714,852
총포괄이익
당기순이익	-	-	2,159,494,648	-	-	2,159,494,648
기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	(23,789,521)	-	(23,789,521)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(59,726,811)	-	-	(59,726,811)
해외사업환산손익	-	-	-	(17,030,958)	-	(17,030,958)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	(926,116,100)	-	-	(926,116,100)
자기주식취득	-	-	-	(458,359,495)	-	(458,359,495)
2018.12.31(전기말)	5,677,684,000	12,592,334,042	60,468,631,805	(8,074,463,232)	-	70,664,186,615
2019.01.01(당기초)	5,677,684,000	12,592,334,042	60,468,631,805	(8,074,463,232)	-	70,664,186,615
총포괄이익
당기순이익	-	-	1,979,112,255	-	-	1,979,112,255
기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	33,624,216	-	33,624,216
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(43,539,508)	-	-	(43,539,508)
해외사업환산손익	-	-	-	(5,073,182)	-	(5,073,182)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	(914,525,800)	-	-	(914,525,800)
자기주식취득	-	-	-	(498,380,900)	-	(498,380,900)
2019.12.31(당기말)	5,677,684,000	12,592,334,042	61,489,678,752	(8,544,293,098)	-	71,215,403,696

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 25(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
와이더블유 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		9,712,125,748		(530,451,844)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	10,921,737,371		887,603,912
당기순이익	1,979,112,255		2,159,494,648
조정	3,246,853,384		3,131,330,601
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	5,695,771,732		(4,403,221,337)
2. 이자수취	62,444,145		83,661,923
3. 이자지급	(681,411,173)		(661,507,914)
4. 법인세납부액	(590,644,595)		(840,209,765)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(10,351,191,221)		(2,982,183,763)
투자활동으로인한현금유입액	22,443,669,335		8,478,241,821
투자활동으로인한현금유출액	(32,794,860,556)		(11,460,425,584)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,628,406,700)		(1,384,475,595)
재무활동으로인한현금유입액	11,000,000,000		14,300,000,000
재무활동으로인한현금유출액	(12,628,406,700)		(15,684,475,595)
Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(2,267,472,173)		(4,897,111,202)
Ⅴ. 기초의현금		2,547,723,050		7,426,295,557
Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동효과		28,701,073		18,538,695
Ⅶ. 기말의현금		308,951,950		2,547,723,050

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 25(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 24(전) 기 2018년 12월 31일 현재
와이더블유 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ. 유동자산		67,429,813,026		60,290,752,516
1. 현금및현금성자산	90,933,890		2,013,010,010
2. 단기금융자산	13,635,109,660		3,534,380,000
3. 매출채권	2,373,141,195		2,627,557,208
4. 기타수취채권	49,795,587,307		50,369,009,114
5. 재고자산	1,458,471,100		1,198,455,100
6. 기타유동자산	76,569,874		548,341,084
Ⅱ.비유동자산		44,977,207,745		48,150,369,493
1. 장기금융자산	405,200,143		62,092,174
2. 장기매출채권	235,170,000		370,363,664
3. 종속회사투자	214,560,855		214,560,855
4. 기타수취채권	23,029,791,089		26,036,311,228
5. 유형자산	923,268,608		947,378,213
6. 무형자산	427,991,574		543,465,248
7. 투자부동산	18,705,574,767		19,108,364,017
8. 이연법인세자산	1,035,650,709		867,834,094
자산총계		112,407,020,771		108,441,122,009
부채
Ⅰ. 유동부채		17,463,429,966		12,784,757,948
1. 매입채무	309,571,328		309,571,328
2. 기타지급채무	886,135,244		930,162,414
3. 단기차입금	11,000,000,000		5,800,000,000
4. 유동성장기부채	215,500,000		5,415,500,000
5. 당기법인세부채	260,754,904		167,169,169
6. 기타유동부채	4,791,468,490		162,355,037
Ⅱ. 비유동부채		23,687,399,739		24,705,175,842
1. 장기차입금	9,000,000,000		9,215,500,000
2. 퇴직급여부채	463,788,352		698,813,968
3. 기타비유동부채	14,223,611,387		14,790,861,874
부채총계		41,150,829,705		37,489,933,790
자본
Ⅰ. 자본금		5,677,684,000		5,677,684,000
Ⅱ. 자본잉여금		12,592,334,042		12,592,334,042
Ⅲ. 이익잉여금		61,570,588,040		60,800,828,509
Ⅳ. 기타의자본항목		(8,584,415,016)		(8,119,658,332)
자본총계		71,256,191,066		70,951,188,219
부채및자본총계		112,407,020,771		108,441,122,009

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 25(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
와이더블유 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ. 매출액		19,220,153,574		29,376,114,878
Ⅱ. 매출원가		11,721,128,360		21,597,708,902
Ⅲ. 매출총이익		7,499,025,214		7,778,405,976
판매비와관리비	4,745,622,115		4,502,787,053
Ⅳ. 영업이익		2,753,403,099		3,275,618,923
기타수익		62,204,433		50,658,194
기타비용		7,978,774		154,624,685
금융수익		1,202,824,504		855,091,760
금융비용		1,752,327,553		1,432,810,157
기타영업외손익		(71,170,790)		(190,741,367)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		2,186,954,919		2,403,192,668
Ⅵ. 법인세비용		459,130,080		506,709,425
Ⅶ. 당기순이익		1,727,824,839		1,896,483,243
Ⅷ. 기타포괄손익		(9,915,292)		(83,516,332)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익		(13,954,826)		(23,789,521)
2. 확정급여제도의 재측정요소		(43,539,508)		(59,726,811)
Ⅸ. 총포괄이익		1,717,909,547		1,812,966,911
Ⅹ. 주당이익
기본주당이익		190		207
희석주당이익		190		207

- 자본변동표&cr

자 본 변 동 표
제 25(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
와이더블유 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	이 익&cr잉여금	기타의자본항목	총 계
2018.01.01(전기초)	5,677,684,000	12,592,334,042	59,890,188,177	(7,637,509,316)	70,522,696,903
총포괄이익
당기순이익	-	-	1,896,483,243	-	1,896,483,243
기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	(23,789,521)	(23,789,521)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(59,726,811)	-	(59,726,811)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	(926,116,100)	-	(926,116,100)
자기주식취득	-	-	-	(458,359,495)	(458,359,495)
2018.12.31(전기말)	5,677,684,000	12,592,334,042	60,800,828,509	(8,119,658,332)	70,951,188,219
2019.01.01(당기초)	5,677,684,000	12,592,334,042	60,800,828,509	(8,119,658,332)	70,951,188,219
총포괄이익
당기순이익	-	-	1,727,824,839	-	1,727,824,839
기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	33,624,216	33,624,216
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(43,539,508)	-	(43,539,508)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	(914,525,800)	-	(914,525,800)
자기주식취득	-	-	-	(498,380,900)	(498,380,900)
2019.12.31(당기말)	5,677,684,000	12,592,334,042	61,570,588,040	(8,584,415,016)	71,256,191,066

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 25(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
와이더블유 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기		제 24(당) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		10,061,649,576		(854,284,964)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	11,211,180,943		509,104,082
당기순이익	1,727,824,839		1,896,483,243
조정	3,194,252,483		3,081,880,740
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	6,289,103,621		(4,469,259,901)
2. 이자수취	62,444,145		83,661,923
3. 이자지급	(681,411,173)		(661,507,914)
4. 법인세납부액	(530,564,339)		(785,543,055)
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름		(10,355,449,058)		(2,983,312,856)
투자활동으로인한현금유입액	22,439,411,498		8,477,112,728
투자활동으로인한현금유출액	(32,794,860,556)		(11,460,425,584)
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름		(1,628,406,700)		(1,384,475,595)
재무활동으로인한현금유입액	11,000,000,000		14,300,000,000
재무활동으로인한현금유출액	(12,628,406,700)		(15,684,475,595)
Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(1,922,206,182)		(5,222,073,415)
Ⅴ. 기초의현금		2,013,010,010		7,234,975,538
Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동효과		130,062		107,887
Ⅶ. 기말의현금		90,933,890		2,013,010,010

- 이익잉여금 처분계산서(안)&cr (단위 : 원)

과 목	당 기&cr(처분 예정일: 2020년 3월 20일)		전 기&cr(처분 확정일: 2019년 3월 22일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금		59,132,024,578		58,453,717,627
1. 전기이월미처분이익잉여금	57,447,739,247		56,616,961,195
2. 확정급여제도의 재측정요소	(43,539,508)		(59,726,811)
3. 당기순이익	1,727,824,839		1,896,483,243
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		-		-
합 계		59,132,024,578		58,453,717,627
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		495,500,775		1,005,978,380
1. 이익준비금	45,045,525		91,452,580
2. 배당금&cr 현금배당 (주당배당금(율))&cr 보통주 : 당기 50 원(10%)&cr 전기 100 원(20%)	450,455,250		914,525,800
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		58,636,523,803		57,447,739,247

&cr &cr ※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr &cr※ 기타참고사항&cr상기의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr상기의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
백재현	1961.10.12.	부	없음(타인)	이사회
김진완	1964.01.10.	여	없음(타인)	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
백재현	와이더블유㈜ 전무이사	1999.11월이후 &cr현직근무	- 충남대학교 회계학과 - 전)현대자동차㈜ 근무 - 현)와이더블유㈜ 전무이사	없음
김진완	㈜리보텍 대표이사	2005.11월이후 &cr현직근무	- 경북대학교 전자공학과 졸업 - 전)삼성전자㈜ 근무 - 전)SK Telesys㈜ 근무 - 현)㈜리보텍 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
백재현	부	부	무
김진완	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : &cr 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성 :&cr 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 30여년간의 삼성전자(주), SK Telesys(주), (주)리보텍에서의 근무 경력을 바탕으로 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr&cr3. 이사의 기능 :&cr 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.&cr①회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항&cr②이사 및 경영진의 직무 집행의 감독&cr③기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :&cr 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.&cr

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

백재현 사내이사 후보자는 충남대학교 회계학과를 졸업하고, 현대자동차(주) 및 와이더블유(주)에서 30여년간 근무하면서 쌓아온 회사 운영 전반에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고있으며,이를 바탕으로 이사직을 훌륭히 수행할 것으로 기대됨.&cr&cr김진완 사외이사 후보자는 경북대학교 전자공학과를 졸업하고, 삼성전자(주) 및 SK Telsys(주), (주)리보텍에서 30여년간 근무하면서 쌓아온 회사 경영 전반에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됨. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 활동에 참여함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_사내이사.jpg 확인서_사내이사 확인서_사외이사.jpg 확인서_사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박진우	1978.05.09	없음(타인)	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박진우	회계법인 오현 이사	2006.09~2014.02&cr2014.02~2015.07&cr2015.08~현재	한영회계법인 / 감사본부&cr세일회계법인&cr회계법인 오현	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박진우	부	부	무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박진우 감사 후보자는 홍익대학교 경제학과를 졸업하고, 한영회계법인, 세일회계법인, 회계법인 오현에서 약15년간 근무하면서 쌓아온 감사 전반에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 감사로서의 역할을 수행할 것으로 기대됨. 지난 3개년동안 감사업무를 수행하였음.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_감사.jpg 확인서_감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	723,789,002
최고한도액	5,000,000,000

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 참고사항

1. 당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회일자를 결정하려 하였으나, 결산 및 외부회계법인감사일정과 외부감사인선임위원회 개최, 감사선임 준비등으로 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다. &cr&cr2. 최근 유행하는 코로나19 바이러스로 인한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.