Hecto Financial Co., Ltd.

AGM Information • Mar 5, 2020

세틀뱅크/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건  제 1호의안 : 제 20기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의건. (현금배당 보통주 1주당 380원 포함)  제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건  제 3호의안 : 사내이사 도형동 선임의 건  제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정 입니다.
※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-12-12 현금ㆍ현물배당 결정 2020-01-23 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
도형동	1974-01	2년	신규선임	-동아대학교 회계학과 졸업('00) -前 조양상선 자금팀('00.04∼'01.09) -前 교보정보통신 재무관리팀('01.09∼'10.04) -前 한국정보인증 인사교육부 부장('10.10∼'13.06) -前 ㈜민앤지 경영지원실장 ('14.10∼'18.04) -現 세틀뱅크㈜ 경영본부장 ('18.05∼현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 신용정보업 - 신용정보관리업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-