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AGM Information • Mar 5, 2020

유비케어/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 33길 28(구로동,우림이-비지센터1차)10층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항  ① 영업보고  ② 감사보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인(연결포함)의 건 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 이상경 선임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사 서경석 선임의 건    제3-3호 의안 : 기타비상무이사 전상엽 선임의 건  제3-4호 의안 : 기타비상무이사 강일성 선임의 건 제4호 의안 : 감사 주성도 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상경	1966-09	2년	재선임	(주)메디다스(구,(주)유비케어) 연구소장 역임 (주)유비케어 대표이사(現)
전상엽	1974-06	2년	재선임	스틱인베스트먼트(주) 상무이사 재직 TATA consultancy Services 재직
강일성	1972-06	2년	신규선임	스틱인베스트먼트(주) 투자3본부장 재직 대우증권 PI/PE부 팀장 재직

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서경석	1960-01	1년	재선임	서울대학교병원 암진료부원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주성도	1956-07	3년	재선임	비상근	SCI평가정보(주) 대표이사 사립학교교직원연금공단 이사장 (주)나이스홀딩스 대표이사