HYUNDAI BIOLAND Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 5, 2020

SK바이오랜드/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		충남 천안시 동남구 병천면 송정리2길 59 (SK바이오랜드 본사 본관 2층)
3. 의안 주요내용		1. 제25기 정기주주총회 보고사항   1)감사보고   2)영업보고   3)외부감사인 선임보고   4)내부회계관리제도에 대한 실태보고 2. 제25기 정기주주총회 부의안건   제1호의안 : 제25기 연결/별도 재무제표 승인의 건               (현금배당 1주당 350원)   제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호의안 전문 개정의 건 제2-2호의안 제2조 사업의 목적 추가의 건 제2-3호의안 제3조 본점 소재지 변경의 건 제2-4호의안 제13조 주주명부 폐쇄기간 조항 삭제의 건   제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 사내이사 (이근식) 선임의 건 제3-2호의안 사외이사 (오현택) 선임의 건 제3-3호의안 사외이사 (남윤성) 선임의 건 제3-4호의안 기타비상무이사 (전병수) 선임의 건 제3-5호의안 기타비상무이사 (하민호) 선임의 건   제4호의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제4-1호의안 사외이사인 감사위원 (오현택) 선임의 건 제4-2호의안 사외이사인 감사위원 (남윤성) 선임의 건   제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[정관일부 변경사항] 1. 전문(SK그룹 경영기본이념_SKMS 반영) 2. 제3조 제1항 본점의 소재지 변경 (충남 천안시 → 충북 청주시)   3. 목적 사업 추가(세포치료제,바이오의약품,의료기기의 연구,제조,판매업 / 부동산 임대업)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이근식	1962-10	3년	재선임	(前)SKC PET필름사업본부장 (前)SKC New biz.개발부문장 (現)SK바이오랜드 대표이사
전병수	1968-09	3년	신규선임	(前)SKC 금융팀장 (前)SKC HT&M 재무/구매지원실장 (現)SKC 재무지원실장(상무)
하민호	1970-02	3년	신규선임	(前)SKC 현장지원팀장 (前)SKC 경영기획팀장 (前)SKC 윤리경영실장 겸 경영기획실장 (現)SKC BM혁신추진실장(상무)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오현택	1962-11	3년	신규선임	(前)대성회계법인 회계자문역 (現)한국회계정책학회 학회장 (現)청주시 지방세심의위원회/지방재정계획심의위원회 위원 (現)청주대학교 회계학과 교수	-
남윤성	1973-08	3년	신규선임	(前)한국과학기술원 신소재공학과 조교수 (前)한국연구재단 ICT 융합연구단 바이오융합분과 전문위원 (現)한국과학기술원 신소재공학과 부교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오현택	1962-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(前)대성회계법인 회계자문역 (現)한국회계정책학회 학회장 (現)청주시 지방세심의위원회/지방재정계획심의위원회 위원 (現)청주대학교 회계학과 교수
남윤성	1973-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(前)한국과학기술원 신소재공학과 조교수 (前)한국연구재단 ICT 융합연구단 바이오융합분과 전문위원 (現)한국과학기술원 신소재공학과 부교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-세포치료제,바이오의약품,의료기기의 연구,제조,판매업 -부동산 임대업		신규사업 추진 및 공장/사무소 임대 가능 요건 마련
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-