DONGYANG E&P INC.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 5, 2020

참고서류 3.4 동양이엔피 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03 월 05 일
위임권유기간시작일:	2020년 03 월 13 일
권 유 자:	성 명: 동양이엔피 주식회사&cr주 소: 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76&cr전화번호: 031-370-6631
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
동양이엔피 주식회사	보통주	301,087	3.83%	본인	자사주

※ 주식 소유 수량은 수탁자 보유물량 포함&cr※ 주식 소유 비율은 총발행주식수(7,860,000주) 기준&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
에스디와이㈜	특수관계회사	보통주	1,547,503	19.69%	특수관계회사	-
신동양홀딩스(주)	특수관계회사	보통주	1,100,000	14.00%	특수관계회사	-
김재수	사실상지배주주	보통주	100,000	1.27%	사실상지배주주	-
김재만	특수관계인	보통주	1,100	0.01%	특수관계인	-
조인호	특수관계인	보통주	7,980	0.10%	특수관계인	-
계		-	2,756,583	35.07%	-	-

※ 주식 소유 비율은 총발행주식수(7,860,000주) 기준&cr

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
정상화	-	-	직원	-
박상엽	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 13일, &cr (종료일) - 2020년 03월 22일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우-1%이상 주주)&cr√ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr√ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr√인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&cr- http://evote.ksd.or.kr - http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항&cr해당사항 없음&cr

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) - 2020년 03 월 23 일 8 시 30분&cr (장소) - 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 박상엽 (부서 및 직위) 재무그룹/과장 (연락처) 031-370-6631&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr당사가 개발, 제조 판매하는 제품은 전원공급장치로서 그 사용 방법에 따라 SMPS, 충전기, 파워써플라이, 아답터 등 여러가지 이름으로 불립니다. 이들 모두 전기에너지를 안정되게 변환하여 각종전자제품에 전원을 공급해주는 장치이며 기술적으로 SMPS(Switching-Mode Power Supply)란 이름으로 통용되고 있습니다. SMPS 는 전자산업에 있어서 안정된 전력을 공급해야 한다는 의미에서 시스템의 심장부라고 할 수 있으며, 시스템의 고장 요인중 상당부분이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때 SMPS 제조업은 현대의 전자, 정보, 통신 산업의 발달에 기본적이고 필수적인 위치에 있다고 할 수 있습니다. 당사의 제품은 크게 Power Supply (전원공급장치)의 하나지만 고객의 사용용도에 따라 휴대폰용 충전기, OA기기 및 통신장비용 부품, 디지털 가전용 부품등의 3개 부분으로 나눌수 있습니다. 제품과 산업의 특성은 전자제품제조업체에서 특정 모델 개발단계에 전원부분의 Solution을 제공하는 형태로 참여하는 형식을 갖습니다. 따라서 삼성전자, LG전자와 같은 국내외의 대형 전자제품제조업체에서 당사와 같은 Power Supply 전문업체에 특정 Application의 Power Supply 개발을 의뢰하여 개발 완료된 제품을 승인하여 생산현장으로 납품, 판매하는 산업구매시장으로 휴대폰, 복사기, 프린터, Set-Top Box, LCD TV 및 PDP TV, 디지털카메라, 캠코더 등의 시장뿐만 아니라 의료기기, 자동차, 통신장비, 산업용까지 전기를 변환해 사용하는 거의 모든 전자기기에 필수적으로 사용이 되는 수요가 광범위한 산업입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr※ 주의사항&cr아래의 재무제표는 감사 완료전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 아래 제공한 재무제표는 외부감사인의 승인을 받은 내용이 아니므로 최종 결과와는 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr ◆연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 2019년 12월 31일 현재
제 32 기 2018년 12월 31일 현재
동양이엔피주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 33 (당) 기		제 32 (전) 기
자산
I.유동자산		174,701,726,578		183,130,167,261
현금및현금성자산(주석5,38,39)	18,498,141,292		16,226,576,465
단기투자증권(주석11,38,39)	4,405,000		1,003,632,743
매출채권및기타채권(주석6,34,38,39)	47,271,165,490		57,280,036,466
파생상품자산(주석7,38,39)	-		-
기타금융자산(주석8,34,38,39)	47,936,648,195		61,755,084,555
재고자산(주석9)	54,975,500,904		41,475,820,021
기타유동자산(주석10)	6,015,865,697		5,389,017,011
Ⅱ.비유동자산		110,144,977,209		79,999,063,975
장기투자증권(주석11,38,39)	11,530,511,450		7,414,140,599
관계기업투자(주석12)	3,964,500,000		3,964,500,000
기타금융자산(주석8,38,39)	4,954,872,959		347,781,715
투자부동산(주석13)	5,791,207,760		5,791,207,760
유형자산(주석14)	73,698,328,073		54,142,525,474
무형자산(주석15)	4,561,952,688		3,964,737,166
이연법인세자산(주석31)	5,643,604,279		4,374,171,261
자산총계		284,846,703,787		263,129,231,236
부채
Ⅰ.유동부채		54,586,185,437		55,113,087,877
매입채무및기타채무(주석16,38,39)	37,881,279,536		42,543,198,496
차입금(주석17,34,38,39)	1,353,476,781		3,347,533,656
기타금융부채(주석18,38,39)	2,334,469,416		1,962,134,038
당기법인세부채(주석31)	5,183,578,427		2,082,259,467
기타유동부채(주석19)	7,833,381,277		5,177,962,220
Ⅱ.비유동부채		13,919,673,278		14,150,201,056
퇴직급여부채(주석20)	10,219,673,278		9,665,001,056
장기차입금(주석17)	-		1,285,200,000
기타금융부채(주석18,34,38,39)	3,700,000,000		3,200,000,000
부채총계		68,505,858,715		69,263,288,933
자본
Ⅰ.지배지분		216,340,845,072		192,862,924,230
(1)자본금(주석21)	3,930,000,000		3,930,000,000
(2)자본잉여금(주석22)	22,646,380,879		22,646,380,879
(3)기타자본(주석23)	(4,074,606,400)		(3,063,662,340)
(4)기타포괄손익누계(주석24)	3,083,631,949		(330,956,424)
(5)이익잉여금(주석25)	190,755,438,644		169,681,162,115
Ⅱ.비지배지분		-		1,003,018,073
자본총계		216,340,845,072		193,865,942,303
부채와자본총계		284,846,703,787		263,129,231,236

&cr 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
동양이엔피주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 33 (당) 기		제 32 (전) 기
Ⅰ.매출액(주석26,34,37)		482,668,664,656		391,106,835,533
Ⅱ.매출원가(주석27)		413,817,160,034		357,006,439,423
Ⅲ.매출총이익		68,851,504,622		34,100,396,110
Ⅳ.판매비와관리비(주석27,28)		39,507,436,353		29,977,699,351
Ⅴ.영업이익		29,344,068,269		4,122,696,759
기타수익(주석29)	1,319,226,459		1,186,319,417
기타비용(주석29)	653,008,506		3,515,002,932
금융수익(주석30,38)	10,398,778,135		9,134,683,217
금융비용(주석7,30,38)	7,868,384,863		3,919,991,038
종속기업투자주식처분손익(주석30)	207,369,500		-
Ⅵ.법인세비용차감전순이익		32,748,048,994		7,008,705,423
Ⅶ.법인세비용(주석31)		8,389,124,093		1,974,439,125
Ⅷ.당기순이익(주석4)		24,358,924,901		5,034,266,298
지배지분순이익		23,917,313,996		4,885,200,915
비지배지분순이익		441,610,905		149,065,383
Ⅸ.기타포괄손익		2,458,930,450		(958,219,636)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		1,309,836,207		(1,270,055,338)
확정급여채무재측정요소(주석 20,31)	(698,765,983)		(721,397,138)
관련법인세효과	153,728,516		158,707,370
장기투자증권평가손실	2,378,043,171		(906,878,936)
관련법인세효과	(523,169,497)		199,513,366
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는&cr 항목		1,149,094,223		311,835,702
해외사업환산이익	1,149,094,223		311,835,702
Ⅹ.총포괄이익		26,817,855,351		4,076,046,662
지배지분포괄이익		26,344,296,781		3,925,376,754
비지배지분포괄이익		473,558,570		150,669,908
ⅩI.주당손익(주석32)
기본주당기순이익		3,154		638

&cr&cr ◆별도재무제표&cr

재 무 상 태 표&cr

제 33 기 2019년 12월 31일 현재
제 32 기 2018년 12월 31일 현재
동양이엔피주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 33 (당) 기		제 32 (전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		167,112,464,978		148,569,395,829
현금및현금성자산(주석4,36,37)	11,394,610,308		7,558,315,099
단기투자증권(주석10,36,37)	4,405,000		1,003,632,743
매출채권및기타채권(주석5,32,36,37)	63,843,601,209		52,185,465,327
파생상품금융자산(주석6,36,37)	-		-
기타금융자산(주석7,33,36,37)	46,602,025,689		54,162,652,561
재고자산(주석8)	43,566,732,126		32,974,610,103
기타유동자산(주석9)	1,701,090,646		684,719,996
Ⅱ.비유동자산		109,451,192,131		92,964,341,158
장기투자증권(주석10,36,37)	2,698,418,947		2,522,592,000
종속기업 및 관계기업투자(주석11)	55,138,747,397		46,230,670,580
기타금융자산(주석7,36,37)	177,519,498		172,924,590
투자부동산(주석12)	5,791,207,760		5,791,207,760
유형자산(주석13)	35,825,467,766		30,426,234,178
무형자산(주석14)	3,575,874,605		2,788,994,446
이연법인세자산(주석29)	6,243,956,158		5,031,717,604
자산총계		276,563,657,109		241,533,736,987
부채
Ⅰ.유동부채		51,277,179,637		41,845,003,149
매입채무및기타채무(주석15,32,36,37)	36,443,512,802		33,172,858,608
차입금(주석16,36,37)	1,217,772,188		829,978,705
기타금융부채(주석17,36,37)	1,149,270,446		932,166,358
당기법인세부채(주석29)	5,192,998,956		2,022,466,260
기타유동부채(주석18)	7,273,625,245		4,887,533,218
Ⅱ.비유동부채		13,662,749,360		11,633,477,291
확정급여채무(주석19)	9,962,749,360		8,433,477,291
기타금융부채(주석17,32,36,37)	3,700,000,000		3,200,000,000
부채총계		64,939,928,997		53,478,480,440
자본
Ⅰ.자본금(주석20)		3,930,000,000		3,930,000,000
Ⅱ.자본잉여금(주석21)		14,887,317,603		14,887,317,603
Ⅲ.기타자본(주석22)		(3,185,956,400)		(2,175,012,340)
Ⅳ.이익잉여금(주석23)		195,786,989,830		171,348,155,124
V.기타포괄손익누계액(주석22)		205,377,079		64,796,160
자본총계		211,623,728,112		188,055,256,547
부채와자본총계		276,563,657,109		241,533,736,987

&cr 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
동양이엔피주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 33 (당) 기		제 32 (전) 기
Ⅰ.매출액(주석24,32,35)		464,578,791,433		334,817,657,851
Ⅱ.매출원가(주석25,32)		405,443,425,848		310,374,371,240
Ⅲ.매출총이익		59,135,365,585		24,443,286,611
Ⅳ.판매비와관리비(주석25,26)		30,316,823,008		19,770,073,530
Ⅴ.영업이익		28,818,542,577		4,673,213,081
기타수익(주석27)	343,149,077		113,061,565
기타비용(주석27)	118,939,045		2,230,288,180
금융수익(주석28,36)	13,656,024,725		10,963,296,457
금융비용(주석28,36)	7,328,271,441		4,183,427,746
종속기업투자손익(주석11)	113,780		(1,348,911,023)
Ⅵ.법인세비용차감전순이익		35,370,619,673		7,986,944,154
Ⅶ.법인세비용(주석29)		8,058,185,693		2,055,679,952
Ⅷ.당기순이익		27,312,433,980		5,931,264,202
Ⅸ.기타포괄손익(주석29)		(267,319,581)		(267,319,581)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(435,018,355)		(267,319,581)
확정급여채무의재측정요소	(737,947,787)		(425,789,411)
관련법인세효과	162,348,513		93,673,670
장기투자증권평가이익	180,231,947		83,072,000
관련법인세효과	(39,651,028)		(18,275,840)
Ⅹ.총포괄이익		26,877,415,625		5,663,944,621
ⅩI.주당손익(주석30)
기본주당순이익		3,601		774

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

&cr <이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : )

과 목	당기&cr(처분예정일: 2020년 03월 23일)		전기&cr(처분확정일: 2019년 03월 25일)
I.미처분이익잉여금		177,861,694,947		157,422,860,241
1.전기이월미처분이익잉여금	151,124,860,241		151,823,711,780
2.보험수리적손익	(575,599,274)		(332,115,741)
3.당기순이익	27,312,433,980		5,931,264,202
II.임의적립금등의 이입액		-		-
III.이익잉여금처분액		2,267,673,900		2,298,000,000
1.배당금&cr 주당배당금(율)&cr 당(전)기 : 300원(60%)	2,267,673,900		2,298,000,000
IV.차기이월미처분이익잉여금		179,594,021,047		155,124,860,241

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제32기	제31기
주당액면가액(원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		4,885	5,238
(별도)당기순이익(백만원)		5,931	1,398
(연결)주당순이익(원)		638	684
현금배당금총액(백만원)		2,298	2,298
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		47	43.9
현금배당수익률(%)	보통주	3.2	2.5
우선주	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-
우선주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	300	300
우선주	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-
우선주	-	-

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
강병수	510907	사외이사	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강병수	-	1977년7월~2010년 1월	(주)삼성전자 근무 최종 구매전략팀 전무	-
2010년3월&cr~2017년 3월	동양이엔피 주식회사 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(강병수사외이사후보자)&cr- 오랜 실무 경력을 바탕으로 사업 전반에 걸친 경영 경쟁력 강화&cr- 경영 분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무 수행&cr- 적극적 의사 개진을 통한 이사회의 발전과 혁신 도모

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(강병수사외이사후보자)&cr- 경영 전반에서의 넓은 이해도와 경험으로 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단됨&cr- 경영에 있어서 감독자 역할을 수행하며, 전반적인 정책 조율에 우수한 결과를 가져올 수 있을 것으로 판단됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 강병수사외이사-확인서.jpg 강병수사외이사-확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
홍순걸	510214	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

※이사회는 두 후보중에 최대 득표수를 얻는 한 후보를 선임할 것을 결의하였습니다.&cr

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
홍순걸	동양이엔피 주식회사 감사	1976년11일~2015년2월	(주)오리엔텍 영업부 총괄 및 트랜스 사업부장, 대표이사 역임	-
2017년 3월&cr~현재	동양이엔피 주식회사 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(홍순걸후보)&cr1. 전문성 :

본 후보자는 오랜기간 타회사의 대표이사로 재직하며 전문성과 회사 업무에 대한 이해도가 높아, 이를 바탕으로 이사회에 참석하여 독립적으로 충실하게 이사의 업무를 감독할수 있다고 판단하였음

2. 독립성 :

본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 다양한 업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 홍순걸감사-확인서.jpg 홍순걸감사-확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2명)
실제 지급된 보수총액	1,745,430천원
최고한도액	3,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000천원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	68,225천원
최고한도액	100,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr