HITEJINRO HOLDINGS CO., LTD

AGM Information • Mar 5, 2020

하이트진로홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		The-K 호텔 애비뉴(별관) 1층 한강홀 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70
4. 의안 주요내용		1) 보고사항   ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 ①제1호 의안:제105기(2019.1.1~12.31)              재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함]               및 연결재무제표 승인의 건 ②제2호 의안:이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건 ③제3호 의안:임원 예우 및 운영에 관한 규정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-코로나19의 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.
※ 관련공시	-