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AGM Information • Mar 5, 2020

디지틀조선/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		서울 중구 세종대로21길 40 TV조선 씨스퀘어빌딩1층 라온 홀
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 : 제 25기(2019.1.1~2019.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 30원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) -제3-1호:사내이사 김형모 선임의 건(신규선임) -제3-2호:사외이사 정상국 선임의 건(재선임) -제3-3호:사외이사 이만우 선임의 건(재선임) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		-
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
감사위원은 이사회에서 선임할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형모	1966-11	2	신규선임	(주)디지틀조선일보 경영관리부장 兼 글로벌교육사업본부장(現) ㈜대우 홍보팀 과장(前)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정상국	1953-01	2	재선임	(주)디지틀조선일보 사외이사(현) LG그룹 홍보팀장 (부사장) (前)	-
이만우	1959-09	2	재선임	(주)디지틀조선일보 사외이사(현) SK그룹 PR팀장 (부사장) (前)	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전자지급결제대행업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-