ABCO ELECTRONICS CO., LTD.

AGM Information • Mar 5, 2020

아비코전자/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-28
3. 정정사유	사외이사 선임 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	■제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김완종 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박지현 신규선임의 건	■제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김완종 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박지현 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 권오상 신규선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 31(상대원동) 아비코전자(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> - 영업보고 - 내부회계관리 운영보고 - 감사보고 <부의안건> ■제1호의안 : 제47기(별도/연결)제무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 70원 포함) ■제2호의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 김완종 신규선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 박지현 신규선임의 건   제2-3호 의안 : 사외이사 권오상 신규선임의 건 ■제3호의안 : 감사 선임의 건   제3-1호 의안 : 감사 장화덕 재선임의 건 ■제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건(12억원) ■제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-02-28 주주총회소집결의 2020-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김완종	1966-06	3년	신규선임	명지대학교 전자공학과 現 아비코전자㈜ 영업부 전무이사
박지현	1970-08	3년	신규선임	단국대학교 경영대학원 졸업 現 아비코전자㈜ 재경팀 이사 現 아비코테크㈜ 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오상	1953-12	3년	신규선임	前 대한항공 일본지역 본부장 前 한진관광 대표이사 現 글로넷투어 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장화덕	1954-10	3년	재선임	비상근	명지대학원 졸업 現 행진개발㈜ 전무이사 現 아비코전자㈜ 감사