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AGM Information • Mar 5, 2020

아이에이치큐/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용		[보고사항]  가. 감사위원회의 감사보고  나. 대표이사의 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고  다. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제58기(2019.01.01 ～ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2명)   제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김용환 선임의 건   제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이수진 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 1명)      제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 구종상 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 개정의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용환	1976-12	3	재선임	現) 맥쿼리코리아자산운용(주) 대표이사 前) 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용(유) 대표이사 前) 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용(유) 전무
이수진	1977-10	3	재선임	現) 맥쿼리코리아자산운용(주) 전무 前) 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용(유) 전무 前) GE International / GE Real Estate

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구종상	1960-10	1	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 동서대학교 미디어커뮤니케이션학부 교수 現) MBN 매일방송 시청자위원회 부위원장 現) 한국방송공사(KBS) 객원 해설위원 現) 중국 동북사범대학교 미디어대학 석좌교수