DongKoo Bio & Pharma Co., Ltd.

AGM Information • Mar 5, 2020

동구바이오제약/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-05
3. 정정사유	의안 호수 오타
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	3-2호 의안: 사외이사 최은옥 선임의 건	3-3호 의안: 사외이사 최은옥 선임의 건
3. 의안 주요내용	3-2호 의안: 사외이사 최규진 선임의 건	3-4호 의안: 사외이사 최규진 선임의 건
3. 의안 주요내용	4-1호 의안: 감사위원회 위원 최은옥 선임의 건	4-2호 의안: 감사위원회 위원 최은옥 선임의 건
3. 의안 주요내용	4-1호 의안: 감사위원회 위원 최규진 선임의 건	4-3호 의안: 감사위원회 위원 최규진 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건   제1호 의안: 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 3명)     3-1호 의안: 사내이사 박재홍 선임의 건     3-2호 의안: 사외이사 박요찬 선임의 건     3-3호 의안: 사외이사 최은옥 선임의 건     3-4호 의안: 사외이사 최규진 선임의 건   제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건     4-1호 의안: 감사위원회 위원 박요찬 선임의 건     4-2호 의안: 감사위원회 위원 최은옥 선임의 건     4-3호 의안: 감사위원회 위원 최규진 선임의 건   제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재홍	1962-07	3년	신규선임	서울대학교 경영학과 서울대학교 경영대학원 석사 대웅제약 경영기획본부장 서울제약 부사장 삼아제약 부사장 (현) 동구바이오제약 수석부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박요찬	1961-11	3년	신규선임	서울대학교 법학과 고려대학교 정책대학원 겸임교수 한국조세연구원 고문변호사 삼성물산 법률고문 대한변호사협회 세제위원회 위원장 (현) 법무법인 큰솔 대표변호사	-
최은옥	1966-06	3년	신규선임	서울대학교 경영학과 우리프라이빗에쿼티 상무 우리프라이빗에쿼티 대표이사 영앤진회계법인 고문 갤럭시자산운용 대표이사 (현) 이오세무회계 대표	-
최규진	1971-04	3년	신규선임	서울대학교 약학대학 제약학과 고려대학교 법무대학원 서울중앙지법, 수원지법 판사 김앤장 법률사무소 변호사 차의과대학교 겸임교수 (현) 최규진 법률사무소 대표변호사	라이프사이언스테크놀로지 (기타비상무이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박요찬	1961-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학과 고려대학교 정책대학원 겸임교수 한국조세연구원 고문변호사 삼성물산 법률고문 대한변호사협회 세제위원회 위원장 (현) 법무법인 큰솔 대표변호사
최은옥	1966-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학과 우리프라이빗에쿼티 상무 우리프라이빗에쿼티 대표이사 영앤진회계법인 고문 갤럭시자산운용 대표이사 (현) 이오세무회계 대표
최규진	1971-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 약학대학 제약학과 고려대학교 법무대학원 서울중앙지법, 수원지법 판사 김앤장 법률사무소 변호사 차의과대학교 겸임교수 (현) 최규진 법률사무소 대표변호사