HYUNDAI BNG STEEL CO., LTD

AGM Information • Mar 5, 2020

현대비앤지스틸/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		현대비앤지스틸(주) 본사 강당 (경남 창원시 성산구 적현로 124)
4. 의안 주요내용		■ 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 외부감사인 선임 보고 ■ 결의사항  - 제1호의안 : 제54기 재무제표 승인의 건  - 제2호의안 : 이사 선임의 건   제2-1호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 지재구)   제2-2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 길태민)   제2-3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 조효승)  - 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제3-1호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 길태민)   제3-2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 조효승)  - 제4호의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지재구	1960-09	3	신규선임	- 前) 현대비앤지스틸(주) 재경담당 - 現) 현대비앤지스틸(주) 경영지원총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
길태민	1974-03	3	재선임	- 前) 보스턴 컨설팅 그룹 - 現) 티플러스 컨설팅 부대표	-
조효승	1965-11	3	신규선임	- 前) 키움투자자산운용 PE 본부장 - 現) SKS PE 대표(전략투자사업부문)	SKS PE

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
길태민	1974-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 前) 보스턴 컨설팅 그룹 - 現) 티플러스 컨설팅 부대표
조효승	1965-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前) 키움투자자산운용 PE 본부장 - 現) SKS PE 대표(전략투자사업부문)