COSMAX NBT, INC.

Interim / Quarterly Report • Mar 5, 2020

주주총회소집공고 2.8 코스맥스엔비티(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 3 월 5 일
&cr
회 사 명 :	코스맥스엔비티 주식회사
대 표 이 사 :	이 윤 종
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 테헤란로 145 우신빌딩 10층
	(전 화) 02-3474-8527
	(홈페이지) http://cosmaxnbt.com/
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 김 용 범
	(전 화) 02-3474-8527

&cr

주주총회 소집공고(제18기 정기)

* 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제26조제2항에 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.&cr

주주님의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다. &cr당사는 상법 제363조와 정관 제24조의 규정에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr - 아 래 - &cr

1. 일시 : 2020년 3월 20일 (금요일) 오전 09:00 &cr&cr 2. 장소 : 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 이천공장 대회의실 &cr&cr 3. 회의의 목적사항&cr&cr 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, &cr 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr 나. 부의안건

① 제1호 의안 : 제18기 (2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표&cr 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)&cr ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)&cr 제2-1호 의안 : 사내이사 윤원일 선임의 건&cr 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이병주 선임의 건&cr ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr&cr 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 &cr&cr예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일부로 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. &cr따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr

5. 경영참고 사항 비치&cr&cr상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr 6. 주주총회 참석시 준비물&cr 가. 직접 행사 : 신분증&cr 나. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증&cr&cr 7. 기타사항&cr원가절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해해 주시기 바랍니다.&cr

&cr 2019년 3월 5일&cr

코스맥스엔비티(주)&cr 대표이사 이윤종 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
장태영&cr(출석률: 89%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2019.02.14	내부회계관리제도 운영실태보고의 건&cr2018년도 결산실적 승인의 건	-
2	2019.02.21	우리은행 신규 차입의 건	찬성
3	2019.02.27	제17기 정기주주총회 소집결의의 건&cr현금배당 결의의 건&cr전자투표 실시에 관한 건	-
4	2019.03.12	Nutribiotech USA, INC.의 씨티은행 차입 연대보증의 건	찬성
5	2019.04.29	수출입은행 신규 차입의 건	찬성
6	2019.05.10	해외법인 증자(출자전환)의 건 - 미국법인&cr해외법인 증자(출자전환)의 건 - 호주법인	찬성
7	2019.05.31	국민은행 신규 차입의 건	찬성
8	2019.06.14	미국법인 현지 차입 지급보증(SBLC) 갱신의 건	찬성
9	2019.07.24	수협은행 신규 차입의 건	찬성
10	2019.07.25	하나은행 신규 차입의 건	찬성
11	2019.07.26	하나은행 신규 차입의 건	찬성
12	2019.08.09	호주법인 수출입은행 지급보증 연장의 건&cr미국법인 수출입은행 지급보증 연장의 건&cr하나은행 차입(4건)계약기간 만기에 따른 차입 및 한도 연장의	찬성
13	2019.09.23	농협은행 신규 차입의 건	찬성
14	2019.09.27	COSMAX NBT USA 유상증자 참여의 건&crCOSMAX NBT AUSTRALIA 유상증자 참여의 건	찬성
15	2019.11.20	산업은행 신규 차입의 건	찬성
16	2019.12.04	하나은행 차입(2건)계약기간 연장의 건&cr해외법인 유상증자 참여의 건	찬성
17	2019.12.18	해외법인 유상증자 참여의 건	찬성
18	2019.12.26	해외법인 유상증자 참여의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000	24	24	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
COSMAX NBT SHANGHAI CO., LTD	계열회사	2019.01 ~ 2019.12	393억원	20%

주1) 2019년 사업연도 중 국내외 계열회사 등과 매출, 매입 등의 거래를 하였습니다.&cr주2) 비율은 거래금액이 2019년도 연결 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 국내시장 동향&cr&cr한국 식품의약품안전처(이하 '식약처')에서 2019년 8월 26일에 발표한 '2018년 건강기능식품 국내시장 규모 동향 분석'에 따르면, 2018년 국내 건강기능식품시장 규모는 3조 689억원으로 2017년 2조 7,041억원 대비 13.5% 증가하였으며, '11년 이후로 지속적으로 성장하고 있습니다. 세부현황을 보면, 국내 총생산액 2조 5,221억원, 수입액 6,727억원, 수출액 1,259억원입니다. &cr

			(단위 : 억원)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
생산실적	13,682	14,091	14,820	16,310	18,230	21,260	22,374	25,221
시장규모	16,855	17,039	17,920	20,036	22,294	26,039	27,047	30,689

(* 시장규모 = 생산 + 수입 - 수출)&cr&cr건강기능식품 생산실적은 2조 5,221억원으로 2017년 2조 2,374억원에 비해 12.7% 증가하였으며, 내수 및 수출실적 모두 전년 대비 각각 16.9%, 20.0% 증가하였습니다. &cr국내 제조업 GDP 성장률에 비해 건강기능식품 산업이 고성장함에 따라 건강기능식품 제조업에 종사하는 업체 또한 늘어나고 있으며 식약처로부터 GMP 인증을 획득한 제조업체는 2018년 281개소로 전체 전문제조업체 중 64.0%에 해당합니다.&cr

			(단위 : 개소)

연도	전체업체	전문제조업	벤처제조업	GMP업체	지정비율
2012	435	396	39	185	46.7%
2013	449	407	42	198	48.6%
2014	460	414	46	208	50.2%
2015	487	434	53	216	49.8%
2016	487	433	54	225	52.0%
2017	496	439	57	247	56.3%
2018	500	439	61	281	64.0%

(* 지정비율은 전문제조업 대비 GMP업체 비율임)&cr &cr이러한 추세에 비추어 국내 건강기능식품은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 국내시장 전망에 대한 공신력 있는 추정자료는 현재 존재하지 않으나 대다수의 업계, 학계에서 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다.

학계에 따르면, 건강기능식품이 성장하는 이유를 첫째, 고령화의 진행으로 2030년에는 국내 인구의 24%가 65세 이상이 된다는 점, 둘째, 생활 습관병의 증가로 식이에 의한 1차 예방의 중요성이 점점 높아지고 있다는 점, 셋째, 의료비의 자가부담이 증가함에 따라 "self-care" 의식이 증대되어 개인의 건강에 대한 관심과 관리가 높아진다는 점, 넷째, 생명공학기술의 발달로 천연물에 의한 기능성 연구가 활발하게 진행되고 소재 개발이 활성화 되어 건강증진을 위한 다양한 제품이 판매된다는 점, 다섯째, 건강기능식품에 대한 규제 정책의 변화와 시장의 글로벌화를 통해 비타민, 무기질, 허브의 식품이용이 증가한다는 점, 여섯째, 온라인 매체의 발달로 제품 및 기능성 정보가 광범위하게 공유되어 합리적 소비를 가능케 할 것이라는 점,

일곱째, 식품, 약품, 화장품 등 기존 시장의 성숙화와 산업간 융복합 및 다수 기업의 시장 참여 하며 유통채널이 다양화 되는 등으로 인해 지속 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 해외시장 동향

미국 건강기능식품 전문매체 'Nutrition Business Journal'에 따르면, 2018년 세계 건강기능식품 시장은 1,360억 달러(약 160조원) 규모로 추산되며 연평균 약 6%로 지속성장하여 2021년 1,625억 달러(약 190조원)에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

세계시장에서 가장 큰 규모를 차지하는 곳은 미국으로 약 458억 달러(점유율 33.7%)이며, 중국 약 204억 달러(15%), 일본 약 111억 달러(8.2%) 순입니다. &cr&cr지역별로 보면 미국, 유럽, 일본 등 선진국들은 상대적으로 낮은 성장률을 보일 것으로 예상되나, 중국, 라틴아메리카, 동유럽, 기타아시아 등 개발도상국들은 선진국 대비 높은 성장을 할 것으로 전망하고 있습니다. 중동 건강기능식품은 2016년 대비 10% 성장할 것으로 추산됩니다. 아직은 15억 달러 규모로 세계 시장의 약 1.2%에 불과하지만, 연평균 6% 이상 빠르게 성장해 2021년에는 2016년 대비 2배에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 또한 동유럽과 러시아 지역 역시 고성장을 지속하고 있는데 여기에는 라이프스타일 변화에 따른 수요 증가, 비타민 및 식이보충제(VDS)에 대한 올바른 인식 확산을 위한 정부의 대국민 캠페인 등이 영향을 미친 것으로 분석됩니다.&cr

최근 건강기능식품 시장에서는 인터넷 또는 홈쇼핑 등을 통한 무점포 판매가 증가하고 있으며, 2016년 세계 시장규모의 41%를 차지하고 있습니다. 또한 건강기능 식품산업은 국가별로 보건 정책 및 법률에 따라 다른 법률 체계와 규정을 가지고 있어 해외 진출시 현지에 대한 대응 능력을 필요로 하는 산업입니다. 현지의 법률 체계와 관리시스템에 대한 이해, 현지의 건강에 대한 관심 분야 및 소비자에 대한 이해 등 보다 전문화된 역량이 확보될 때 성공적인 해외진출이 가능한 산업입니다.

(3) 시장의 특성

건강기능식품은 일반식품과 의약품의 중간 단계로 질병치료의 목적을 가지지는 않으나 인체에 유용한 기능성을 제공함으로써 건강 증진에 도움을 주는 식품입니다. 이러한 면에서 건강기능식품산업은 일반식품과 의약품과 대비되는 특징을 가지고 있습니다.

- 건강기능식품산업은 소비재산업이나 공적 책임이 중요한 산업입니다.

건강기능식품산업은 넓게는 식품 산업의 한 분야이며, 개인의 건강 증진을 위해 소비하는 소비재 산업입니다. 일반식품과는 달리 생명 유지를 주된 목적으로 하지 않기에 소득의 정도에 따라 소비의 영향을 많이 받는 산업입니다. 그런데 전 세계적으로 고령화 사회의 도래와 이에 따른 각 국의 국민 의료비 지원에 대한 재정압박 등으로 인하여 정책적으로 지원하는 중요한 국가 기반산업이 되어가고 있으며, 기업의 공적 책임이 요구되는 산업입니다.

- 건강기능식품은 기능성을 기본으로 하기 때문에 일반식품 대비 상대적으로 고가 제품이며, 제품 구매시 안정성과 신뢰성이 매우 중요시 되는 산업입니다.

건강기능식품은 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분을 사용하여 만들기 때문에 일반식품보다 고가로 형성되어 고부가가치를 창출이 가능한 산업입니다. 또한 먹는 제품으로 국민의 생명과 직결되는 산업으로 국가의 법률적 규제가 여타 산업보다 심한 산업이기도 합니다. 그렇기 때문에 제품의 안전성과 기능성에 대한 품질관리가 매우 중요한 산업입니다.

- 법률적으로 별도 규정하여 국가에서 관리하는 산업입니다.

건강기능식품산업은 국민의 건강과 관련한 산업으로 각 국가별로 별도의 허가 또는 등록체계를 갖추고 있으며 국가별 보건 정책에 따라 법률 규제 등 약간의 차이를 보이고 있습니다. 이로 인해 산업의 진입장벽 역할을 하고 있으며, 내수중심 산업으로 형성되어 있습니다. 글로벌 기업은 기술력을 앞세워 시장 진출국에 대한 생산기지를 건설하거나, 적극적인 허가, 등록을 통한 시장진입 전략을 구사하고 있습니다.

나. 회사의 현황

&cr(1) 사업 개요&cr&cr당사는 인체의 건강증진 또는 보건용도에 유용한 영양소 또는 기능성 성분을 사용하여 제조한 건강기능식품(건강기능식품에 관한 법률) 산업에서 기능성 원료 및 성분을연구하는 연구개발 사업, 건강기능식품 및 건강지향식품을 생산하는 제조업, 건강기능식품을 판매하는 유통사업을 주요사업으로 하는 건강기능식품 전문 기업입니다.&cr&cr당사의 주요 사업은 다음과 같습니다.

구 분		내 용
기능성 원료 연구개발		"건강기능식품에 관한 특별법"에서 규정하는 기능성원료를 천연물을 활용하여&cr연구개발하고 이를 제조업체 또는 유통업체에 공급
건강기능식품 전문제조	ODM/OEM	건강기능식품판매업체의 의뢰를 받아 타사 상표의 건강기능식품을 생산하여 공급
브랜드(OBM)	브랜드와 건강기능식품을 개발하여 토탈솔루션으로 공급
건강기능식품 유통판매		건강기능식품을 유통채널을 통해 판매

주) 브랜드(OBM)사업은 ODM의 발전된 형태로, 기존 거래처의 브랜드 제품을 개발생산하는 ODM 사업 방식과는 달리 자사가 개발한 브랜드 및 마케팅 Tool을 유통업체에 브랜드 Total Solution(OBM) 형태로 제공하는 방식입니다&cr &cr (2) 제품라인업&cr&cr당사에서 생산하는 건강기능식품은 여러가지 방법으로 분류할 수 있습니다. 그 방법으로는 제형별, 기능성 원료별, 기능성 내용별, 공급형태에 따른 분류 등으로 구분할 수 있으며, 구분의 기준은 다음과 같습니다.&cr&cr가) 제형별 분류&cr건강기능식품공전에서 규정하는 제품의 형태에 따라 분류하는 방법으로 정제, 캡슐, 분말, 액상 등이 가장 많이 이용되고 있습니다. 제형은 제품의 형태로 건강기능식품 의 주된 기능인 기능성에는 영향을 미치지 않으며, 소비자에게는 섭취 방법을, 제조시에는 생산 방법에 영향을 미칩니다. 당사는 현재 기타 제형 중 환, 편상, 페이스트, 바 등의 제형을 제외하고는 모든 제형을 생산할 수 있는 설비를 갖추고 있습니다.&cr

나) 기능성 원료별 분류&cr기능성 원료별 구분은 건강기능식품공전에서 규정한 건강기능식품의 제조에 사용되는 주원료로 구분하는 것으로, 건강기능식품공전에 그 원료의 제조기준, 규격, 제품의 요건 및 시험법 등을 규정하고 있습니다. 기능성별 원료는 동일한 원료라 하더라도 식약처에서 인정한 원료만이 기능성 원료로 사용할 수 있습니다.

구 분		설 명
기준고시형		식약처장이 법으로 고시한 원료 또는 성분
	영양소	비타민, 무기질, 필수지방산, 단백질, 식이섬유 등 28개 원료
기능성원료	홍삼, 인삼, 엽록소 함유식물, 오메가3, 프로폴리스추출물, CLA, &cr스쿠알렌, 감마리놀렌산, 히알루론산 등 68개 원료
개별인정형		식약처장이 별도 인정한 원료 또는 성분으로 2019년 2월말 현재 &cr총 215개의 개별인정형 원료가 등록되어 있음

&cr다) 기능성 내용별 분류&cr기능성별 분류는 기능성 원료의 기능성 내용으로 구분하는 것으로, 기능성 내용은 다양하고 광범위하고, 하나의 기능성 원료가 다수의 기능성 내용을 포함하기도 하여 분류가 쉽지 않습니다. 그러나 식약처에서 분류하고 있는 기능성 내용에 따르면 장건강, 관절/뼈 건강, 콜레스테롤 개선, 체지방 감소, 면역 기능, 항산화, 혈행 개선, 기억력 개선, 간건강 등 22개로 구분할 수 있습니다. 소비자는 이러한 기능성 내용을 보고 자신에 맞는 건강기능식품을 선택구매하게 됩니다.&cr&cr라) 공급형태에 따른 분류&cr당사 제품은 공급형태로는 OEM/ODM제품과 브랜드(OBM) 제품으로 구분되며, 제품형태로는 건강기능식품과 건강지향식품으로 구성되어 있습니다.&cr

공급형태	제품형태	개 요
OEM/ODM	건강기능식품	건강기능식품판매업체의 의뢰를 받아 제조한 타사 상표의 건강기능식품
건강지향식품	식품 및 건강기능식품판매업체의 의뢰를 받아 제조한 타사 상표의 건강식품
브랜드(OBM)	건강기능식품	자사 또는 유통자회사를 통해 판매하는 자사 상표의 건강기능식품
건강지향식품	자사 또는 유통자회사를 통해 판매하는 자사 상표의 건강식품

&cr(3) 시장 경쟁력

당사가 보유하고 있는 주요 경쟁력은 다음과 같습니다.

- 글로벌 기준에 맞는 생산 및 품질 관리 시스템을 보유하고 있습니다.

당사는 공장설립 초기부터 해외 진출을 목표로 하였기에 동종업계 최초로 미국 위생협회의 NSF 인증을 받았습니다. 또한 국내 건강기능식품 제조기준인 GMP 인증, 국제시험기준인 KOLAS의 규격을 맞춘 시험분석실 등을 운영하며 고품질의 제품을 생산하고 있습니다.

생산환경 또한 의약품 제조공장에서 도입하는 HEPA필터 시스템을 도입하여 0.3㎛ 이하로 미세먼지를 관리하고 있으며, 역삼투압시스템을 도입하여 미생물과 오염물질을 1/10000㎛ 이하에서 관리함으로 우수한 제품 생산할 수 있는 환경을 갖추고 있습니다. 그리고 원료 선별에서 제품출하까지 엄격한 품질관리 내부시스템을 운영함으로써 제품의 품질과 관련한 클레임을 최소화하고 있습니다. 2015년부터는 원료바코드 시스템을 도입하여 원료 칭량, 배합시 타원료가 혼입되지 않도록 하여 규격에 맞는 안전한 제품을 생산하고 있습니다. 기타 ISO 9001 인증, HACCP 인증, 아랍계 HALAL 인증 등을 획득하여 글로벌기업으로 성장하기 위한 국제수준의 품질 관리를 지속하고 있습니다.

- 글로벌 생산 인프라 구축을 통한 안정적인 생산공급체계를 확보해 가고 있습니다.

당사는 제조 초기부터 해외 진출을 목표로 하여 수출 우선 전략을 구사하였습니다. 빠르게 성장하고 있는 건강기능식품 시장에서 증가하는 수출물량에 대응하기 위하여 효율적인 투자집행으로 거래처의 생산 물량, 납기 등 최적화된 생산 공급 체계를 구축하고 있습니다. 국내의 경우 이천공장을 중심으로 적기 증설을 통해 생산 CAPA를 확보하였을 뿐만 아니라, 2014년 미국에 생산 법인을 설립하고 2015년 하반기에는 미국 제1공장을 구축함으로써 글로벌 고객의 수요에 대응하기 위한 기반을 마련하였습니다.

그 이후로도 증가하는 수출물량에 대응하고자 생산기지 확보에 박차를 가하고 있습니다. 2016년 1월에 호주 현지법인을 설립한 후 공장 구축에 착수해 2017년 1월 완료하였으며, 2018년 10월에는 미국 제2공장(액상라인) 증설을 완료하였습니다. 이처럼 해외진출로 고객이 원하는 곳 어디서나 제품을 생산하여 공급할 수 있도록 생산역량을 넓혀 글로벌 생산공급체계를 갖추어 가고 있습니다.&cr

- 업체 최고 수준의 제형 개발 능력입니다.

건강기능식품 시장이 확대됨에 따라 소비자의 섭취 또한 보편화되어 가고 있고, 이에 따라 기능성 중심에서 맛과 향 등 식품의 2차 기능인 감각적인 기능에 대해서도 소비자의 니즈가 증대되고 있습니다. 이에 따라 당사는 과자 타입의 Extruder, 어린이 및 노년층 섭취가 용이한 츄어블 연질캅셀, 쿠키앤크림 맛의 맛있는 다이어트식 분말 제품 등의 제형을 개발해 왔으며, 이를 상용화하기 위한 설비를 갖추어 판매를 증대시켜 왔습니다. 그 외에도 카라멜 타입의 정제, 동결건조를 기반으로 한 스무디타입의 분말제품, 소프트 캔디타입의 정제, 휴대가 용이한 Enhancer, 레토르트 식품과 유사한 체중조절식 다이어트식품 등 소비자 니즈에 맞는 제형을 연구 개발해 왔습니다. 2017년 8월에는 구미제형을 생산할 수 있는 제조라인을 구축하고 국내외 거래처에 제품을 공급하고 있습니다.

이러한 제형 개발 능력으로 건강기능식품의 제품 적용 범위를 확대하고 있으며, 새로운 시장은 물론, 새로운 거래처 확보에 많은 도움이 되고 있습니다. 새로운 제형은 매년 해외박람회를 통해 선보이며 많은 호평을 받고 있습니다. &cr &cr(4) 경기 변동과의 관계&cr&cr가) 건강기능식품&cr건강기능식품은 인체의 건강증진과 질병위험 발생감소(질병예방) 기능을 가지고 있지만 필수식품이 아니기 때문에 소득수준과 경기변동에 민감한 편입니다. 그러나 최근에는 고령화 사회의 진입으로 개인의 건강에 대한 관심 증대와 국가의 정책적 지원 등으로 인하여 경제성장률 보다 높은 성장률을 보이고 있고, 경기변동에 덜 민감하게 반응을 보이고 있습니다.&cr&cr나) 건강지향식품&cr당사에서 생산하는 건강지향식품은 건강증진을 목적으로 하는 제품이 다수를 이루고있어 건강기능식품과 마찬가지로 경기변동에 민감한 편입니다. 그러나 최근에는 건강에 대한 관심 증대로 경기변동에 덜 민감한 추이를 보여주고 있습니다.&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr2019년 제18기 연결기준 매출액은 1,943억원을 기록하여 전기 대비 -3.7% 감소 하였으며 영업이익, 법인세차감전순이익 및 당기순이익은 각각 -99억원, -149억원 및 -177억원을 기록하여 전기 대비 적자전환 하였습니다.&cr세부적인 내용은 "Ⅲ.경영참고사항 의 1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr&cr※ 제18기 및 제17 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) &cr 기준으로 작성된 재무제표이며, 제18기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과&cr 및 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.&cr 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템&cr (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 &cr 참조하시기 바랍니다.&cr&cr(1) 연결재무제표&cr&cr - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제18(당)기말 2019년 12월 31일 현재
제17(전)기말 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업&cr (구, 주식회사 뉴트리바이오텍과 그 종속기업)	(단위 : 원)

과 목	제18(당)기말		제17(전)기말
자 산
I. 유동자산		115,384,473,929		118,264,460,250
현금및현금성자산	29,364,154,944		18,379,551,354
매출채권	33,662,665,743		50,837,172,256
기타유동채권	1,694,312,713		3,179,365,175
재고자산	45,829,271,976		35,101,881,271
당기법인세자산	4,405,008		17,382,240
기타유동자산	4,829,663,545		10,749,107,954
II. 비유동자산		170,768,505,286		157,249,044,031
장기금융상품	4,768,486,548		3,067,278,537
유형자산	159,824,606,949		148,601,715,699
무형자산	2,740,351,803		3,131,109,134
이연법인세자산	3,276,711,713		2,287,794,586
기타비유동자산	158,348,273		161,146,075
자 산 총 계		286,152,979,215		275,513,504,281
부 채
I. 유 동 부 채		162,495,432,971		131,865,450,007
매입채무	21,399,219,599		24,829,346,459
단기금융부채	137,153,245,875		79,836,960,221
당기법인세부채	571,273,722		3,157,623,483
기타유동부채	3,371,693,775		24,041,519,844
II. 비 유 동 부 채		51,860,633,913		51,396,946,705
장기금융부채	46,856,170,769		48,085,335,788
퇴직급여부채	5,004,463,144		3,311,610,917
부 채 총 계		214,356,066,884		183,262,396,712
자 본
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		70,409,219,425		90,892,934,944
자본금	10,314,000,000		10,314,000,000
자본잉여금	39,778,317,370		39,778,317,370
기타포괄손익누계액	(3,297,080,933)		(3,180,788,379)
이익잉여금(결손금)	23,613,982,988		43,981,405,953
II. 비지배지분		1,387,692,906		1,358,172,625
자 본 총 계		71,796,912,331		92,251,107,569
부채및자본총계		286,152,979,215		275,513,504,281

&cr - 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제18(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제17(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업&cr (구, 주식회사 뉴트리바이오텍과 그 종속기업)	(단위 : 원)

과 목	제18(당)기		제17(전)기
I. 수익(매출액)		194,269,355,371		201,729,211,940
II. 매출원가		(177,066,685,174)		(157,004,603,847)
III. 매출총이익		17,202,670,197		44,724,608,093
판매비와관리비		(26,257,194,074)		(26,524,305,672)
대손상각비		(850,660,293)		(213,843,243)
IV. 영업이익(손실)		(9,905,184,170)		17,986,459,178
금융수익	4,419,036,381		2,051,623,936
기타이익	501,171,562		61,413,076
대손충당금환입	(2,163,770)
금융원가	(9,106,024,009)		(7,432,460,767)
기타손실	(780,908,573)		(319,176,251)
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		(14,874,072,579)		12,347,859,172
VI. 법인세비용		(2,848,461,343)		(4,706,324,756)
IX. 계속영업이익(손실)		(17,722,533,922)		7,641,534,416
VII. 당기순이익(손실)		(17,722,533,922)		7,641,534,416
VIII. 기타포괄손익		(441,953,316)		(1,619,345,598)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(581,740,209)		68,190,877
확정급여제도의 재측정손익	(325,660,762)		68,190,877
공정가치측정금융자산평가손익	(256,079,447)
2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	139,786,893		(1,687,536,475)
해외사업장환산외환차이	168,035,505		(1,631,112,155)
위험회피파생상품평가손익	(28,248,612)		(56,424,320)
IX. 총포괄손익		(18,164,487,238)		6,022,188,818
X. 당기순이익(손실)의 귀속		(17,722,533,922)		7,641,534,416
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(17,751,761,472)		7,618,088,407
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	29,227,550		23,446,009
XI. 총포괄손익의 귀속		(18,164,487,238)		6,022,188,818
총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(18,194,007,519)		5,999,505,356
총포괄손익, 비지배지분	29,520,281		22,683,462
XII. 주당이익
기본주당순이익(손실)		(860)		369
계속영업기본주당이익(손실)		(860)		369

&cr - 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제18(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제17(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업&cr (구, 주식회사 뉴트리바이오텍과 그 종속기업)	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	연결&cr이익잉여금	비지배지분	총 계
2018.1.1(전기초)	10,314,000,000	39,796,663,780	(1,340,500)	(1,493,251,904)	36,294,364,122	1,482,724,655	86,393,160,153
당기순이익	-	-		-	7,618,088,407	23,446,009	7,641,534,416
무상증자	5,157,000,000	(5,183,803,060)		-	-	-	(26,803,060)
기타포괄손익	-	-		-	-	-	-
해외사업환산손익 재측정요소	-	-		(1,631,112,155)			(1,631,112,155)
확정급여제도의 재측정요소	-	-		-	68,953,424	(762,547)	68,190,877
파생상품평가손실(금융)				(56,424,320)			(56,424,320)
기타의 자본변동	-	(18,346,410)					(18,346,410)
연결실체의 변동	-	-	1,340,500			(147,235,492)	(145,894,992)
2018.12.31(전기말)	10,314,000,000	39,778,317,370		(3,180,788,379)	43,981,405,953	1,358,172,625	92,251,107,569
2019.1.1(당기초)	10,314,000,000	39,778,317,370		(3,180,788,379)	43,981,405,953	1,358,172,625	92,251,107,569
당기순이익					(17,751,761,472)	29,227,550	(17,722,533,922)
해외사업장환산외환차이	-	-		168,035,505			168,035,505
확정급여제도의 재측정요소	-	-		-	(325,953,493)	292,731	(325,660,762)
파생상품평가손실(금융)	-	-		(28,248,612)			(28,248,612)
배당금지급					(2,289,708,000)		(2,289,708,000)
공정가치측정금융자산평가손익				(256,079,447)			(256,079,447)
2019.12.31(당기말)	10,314,000,000	39,778,317,370		(3,297,080,933)	23,613,982,988	1,387,692,906	71,796,912,331

&cr - 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제18(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제17(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업&cr (구, 주식회사 뉴트리바이오텍과 그 종속기업)	(단위 : 원)

과 목	제18(당)기		제17(전)기
I. 영업활동현금흐름		(13,474,570,733)		(6,708,761,695)
1. 영업에서 창출된 현금	(864,317,982)		(328,970,914)
가. 당기순이익(손실)	(17,722,533,922)		7,641,534,416
나. 당기순이익조정을 위한 가감	24,938,237,496		21,235,803,845
다. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동	(8,080,021,556)		(29,206,309,175)
매출채권의 증감	16,453,645,819		(30,416,264,039)
기타채권의 증감	485,421,638		(669,190,634)
재고자산의 증감	(10,727,390,705)		(9,452,634,781)
기타유동자산의 증감	5,021,314,116		(3,881,240,118)
매입채무의 증감	(3,430,126,860)		11,090,271,740
기타채무의 증감	4,296,417,839		(2,647,578,403)
기타유동부채의 증감	(19,768,897,974)		9,115,490,928
순확정급여채무의 증감	(410,405,429)		(2,345,163,868)
2. 이자 수취	241,656,771		426,531,901
3. 이자 지급	(6,627,452,201)		(3,930,288,929)
4. 법인세 납부(환급)	(6,224,457,321)		(2,876,033,753)
II. 투자활동현금흐름		(17,458,145,459)		(35,835,277,376)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,636,108,156		390,056,572
단기금융상품의 감소	1,000,000,000
유형자산의 처분	2,502,428,156		27,041,040
연결실체의 변동	-		350,869,532
기타비유동자산의 감소	133,680,000		12,146,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(21,094,253,615)		(36,225,333,948)
단기금융상품의 증가	-		(1,000,000,000)
매도가능증권의 취득	-		(515,071,700)
유형자산의 취득	(20,600,152,207)		(34,333,818,462)
무형자산의 취득	(305,903,863)		(225,960,048)
기타금융자산의 취득	(188,197,545)		(150,483,738)
III. 재무활동현금흐름		41,247,463,934		46,720,045,724
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	70,979,400,000		89,086,049,000
차입금의 차입	70,979,400,000		89,086,049,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(29,731,936,066)		(42,366,003,276)
배당금지급	(2,289,708,000)
리스부채	(802,488,891)
차입금의 상환	(18,778,977,518)		(39,430,871,508)
유동성장기차입금의 상환	(7,860,761,657)		(2,935,131,768)
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		669,855,848		(661,592,309)
V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)		10,984,603,590		3,514,414,344
VI. 기초 현금및현금성자산		18,379,551,354		14,865,137,010
VII. 기말 현금및현금성자산		29,364,154,944		18,379,551,354

&cr&cr(2) 재무제표&cr&cr - 재무상태표&cr

재 무 상 태 표
제18(당)기말 2019년 12월 31일 현재
제17(전)기말 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사(구, 주식회사 뉴트리바이오텍)	(단위 : 원)

과 목	제18(당)기말		제17(전)기말
자 산
I. 유동자산		127,019,129,900		107,271,683,193
현금및현금성자산	17,102,419,957		1,611,088,324
매출채권	25,126,466,324		24,841,055,824
단기금융상품	63,782,020,204		59,013,040,051
재고자산	19,040,230,416		14,724,505,914
기타유동자산	1,967,992,999		7,081,993,080
II. 비유동자산		131,458,252,018		99,820,228,751
장기금융상품	3,264,940,442		2,990,585,400
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	70,412,927,982		37,102,521,645
유형자산	55,082,100,299		57,923,004,546
무형자산	892,257,850		872,014,461
이연법인세자산	1,806,025,445		932,102,699
자 산 총 계		258,477,381,918		207,091,911,944
부 채
I. 유 동 부 채		99,647,325,960		59,999,416,172
매입채무	17,603,411,737		15,459,102,415
단기금융부채	80,394,027,235		41,534,206,170
당기법인세부채	701,636,237		2,409,454,600
기타유동부채	948,250,751		596,652,987
II. 비 유 동 부 채		34,457,703,357		26,481,822,741
장기금융부채	29,614,045,894		23,298,911,092
퇴직급여부채	4,843,657,463		3,182,911,649
부 채 총 계		134,105,029,317		86,481,238,913
자 본
I. 자본금	10,314,000,000		10,314,000,000
II. 자본잉여금	39,720,274,870		39,720,274,870
III. 기타포괄손익누계액	623,228,433		907,556,492
IV. 이익잉여금(결손금)	73,714,849,298		69,668,841,669
자 본 총 계		124,372,352,601		120,610,673,031
부채및자본총계		258,477,381,918		207,091,911,944

&cr - 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제18(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제17(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사(구, 주식회사 뉴트리바이오텍)	(단위 : 원)

과 목	제18(당)기		제17(전)기
I. 매출액		146,311,047,379		145,785,258,385
II. 매출원가		(115,790,109,867)		(105,047,223,249)
III. 매출총이익		30,520,937,512		40,738,035,136
판매비와관리비		(13,026,660,240)		(15,076,843,711)
IV. 영업이익(손실)		17,494,277,272		25,661,191,425
금융수익	6,600,191,316		3,203,635,378
기타수익	338,250,930		374,172,875
금융비용	(5,666,421,098)		(4,061,585,733)
기타비용	(9,525,791,124)		(43,318,867)
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		9,240,507,296		25,134,095,078
VI. 법인세비용		(2,578,281,411)		(3,755,915,404)
IX. 계속영업이익(손실)		6,662,225,885		21,378,179,674
VII. 당기순이익(손실)		6,662,225,885		21,378,179,674
VIII. 기타포괄손익		(610,838,315)		11,122,916
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(28,248,612)		(56,424,320)
위험회피파생상품평가손익	(28,248,612)		(56,424,320)
2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)	(582,589,703)		67,547,236
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(326,510,256)		67,547,236
공정가치측정금융자산평가손익	(256,079,447)		-
IX. 총포괄손익		6,051,387,570		21,389,302,590
X. 주당이익
기본주당순이익(손실)		322		1,036
계속영업기본주당이익(손실)		322		1,036

&cr- 자본변동표

자 본 변 동 표
제18(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제17(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사(구, 주식회사 뉴트리바이오텍)	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	총 계
2018.1.1(전기초)	10,314,000,000	39,720,274,870	963,980,812	48,223,114,759	99,221,370,441
당기순이익	-	-	-	21,378,179,674	21,378,179,674
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	67,547,236	67,547,236
위험회피파생상품평가손익	-	-	(56,424,320)	-	(56,424,320)
2018.12.31(전기말)	10,314,000,000	39,720,274,870	907,556,492	69,668,841,669	120,610,673,031
2019.1.1(당기초)	10,314,000,000	39,720,274,870	907,556,492	69,668,841,669	120,610,673,031
당기순이익	-	-	-	6,662,225,885	6,662,225,885
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(326,510,256)	(326,510,256)
공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(256,079,447)	-	(256,079,447)
위험회피파생상품평가손익	-	-	(28,248,612)	-	(28,248,612)
배당	-	-	-	(2,289,708,000)	(2,289,708,000)
2019.12.31(당기말)	10,314,000,000	39,720,274,870	623,228,433	73,714,849,298	124,372,352,601

&cr&cr - 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제18(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제17(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사(구, 주식회사 뉴트리바이오텍)	(단위 : 원)

과 목	제18(당)기		제17(전)기
I. 영업활동현금흐름		30,754,253,913		8,014,274,268
1. 영업에서 창출된 현금	36,852,915,893		11,701,952,632
가. 당기순이익(손실)	6,662,225,885		21,378,179,674
나. 당기순이익조정을 위한 가감	20,872,472,487		11,987,368,821
다. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동	9,318,217,521		(21,663,595,863)
매출채권의 증감	(938,797,921)		(5,575,989,238)
기타채권의 증감	12,590,545,962		(12,904,303,698)
재고자산의 증감	(4,315,724,502)		(5,574,022,239)
기타유동자산의 증감	5,217,279,633		(1,072,612,537)
기타금융자산의 증감	-		-
매입채무의 증감	2,154,966,467		2,291,302,418
기타채무의 증감	(4,803,823,565)		4,040,053,126
기타유동부채의 증감	351,597,764		(876,609,344)
순확정급여채무의 증감	(798,567,841)		(1,991,414,351)
기타금융부채의 증감	(139,258,476)		-
자본의 증감	-		-
2. 이자 수취	1,833,542,691		884,404,051
3. 이자 지급	(2,944,469,881)		(1,409,128,636)
4. 배당금의 수취	-		-
5. 법인세의 환급(지급)	(4,987,734,790)		(3,162,953,779)
II. 투자활동현금흐름		(60,412,619,872)		(34,165,984,696)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	22,003,839,220		25,081,759,040
단기금융상품의 처분	1,000,000,000		-
단기대여금의 처분	18,591,095,000		24,976,150,000
장기금융상품의 처분	-		-
장기대여금의 처분	-		-
유형자산의 처분	2,290,144,220		27,041,040
지분법투자주식 처분	-		70,000,000
무형자산의 처분	-		-
기타비유동자산의처분	122,600,000		8,568,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(82,416,459,092)		(59,247,743,736)
종속기업투자자산의 취득	(10,117,375,000)		(11,712,450,809)
지분법투자주식 취득	-		-
단기금융상품의 취득	-		(1,000,000,000)
단기대여금의 취득	(69,089,270,000)		(42,323,625,000)
장기금융상품의 취득	-		-
매도가능증권의 취득	-		(585,071,700)
유형자산의 취득	(2,727,583,029)		(3,378,898,837)
무형자산의 취득	(305,903,863)		(98,849,390)
기타채권의 취득	(176,327,200)		(148,848,000)
III. 재무활동현금흐름		45,160,471,621		23,689,376,832
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	70,315,000,000		53,634,794,000
차입금의 차입	70,315,000,000		53,634,794,000
유상증자	-		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(25,154,528,379)		(29,945,417,168)
배당금지급	(2,289,708,000)		-
리스부채	(802,488,891)		-
차입금의 상환	(15,923,747,080)		(27,010,285,400)
유동성장기차입금의 상환	(6,138,584,408)		(2,935,131,768)
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(10,774,029)		(520,986,149)
V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)		15,491,331,633		(2,983,319,745)
VI. 기초 현금및현금성자산		1,611,088,324		4,594,408,069
VII. 기말 현금및현금성자산		17,102,419,957		1,611,088,324

&cr- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
제18(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제17(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사(구, 주식회사 뉴트리바이오텍)	(단위 : 원)

과목	당기말		전기말
미처분이익잉여금		73,485,878,498		69,668,841,669
전기이월미처분이익잉여금	67,150,162,869		48,223,114,759
당기순이익	6,662,225,885		21,378,179,674
확정급여채무의 재측정요소	(326,510,256)		67,547,236
합 계		73,485,878,498		69,668,841,669
이익잉여금처분액		-		2,518,678,800
이익준비금			228,970,800
배당금			2,289,708,000
차기이월미처분이익잉여금		73,485,878,498		67,150,162,869

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	주당 배당금	배당총액	시가배당률	비고
제18기	-	-	-	-
제17기	111원	2,289,708,000원	0.7%	-

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
윤원일	1965.01.20	-	-	이사회
이병주	1979.07.31	-	특수관계인	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤원일	코스맥스엔비티(주)&crCPO	2007 ~ 2008	코스맥스(주) 생산본부 공장장	없음
2008 ~ 2011	쓰리에이팜(주) 대표이사
2011 ~ 2017	코스맥스(주) 경영지원본부 부사장
2017 ~ 2019	코스맥스(주) 마케팅본부 부사장
2019 ~ 현재	코스맥스엔비티(주) CPO
이병주	코스맥스(주)&cr경영지원본부 부사장	2008 ~ 2014	코스맥스비티아이(주) 경영기획 담당	없음
2014 ~ 2017	코스맥스(주) 경영지원본부 담당
2018 ~ 2019	코스맥스엔비티(주) 영업마케팅총괄 부사장
2019 ~ 현재	現 코스맥스(주) 경영지원본부 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤원일	없음	없음	없음
이병주	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr&cr- 윤원일 후보자

코스맥스에서의 생산 및 마케팅 등 전반적인 경영 업무 경험을 토대로 코스맥스엔비티의성장 발전에 기여할 것으로 판단 됨&cr

- 이병주 후보자

코스맥스엔비티㈜ CMO, 미국법인 법인장 등 역할수행을 통하여 습득한 회사와 경영환경에 대한 이해도를 바탕으로 미래 시장을 선도하기 위한 비전 제시 할 적임자로 판단 됨

&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_윤원일.jpg 확인서_윤원일 확인서_이병주.jpg 확인서_이병주

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	512 백만원
최고한도액	2,000 백만원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12 백만원
최고한도액	200 백만원

※ 참고사항 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 총회의 세부 준비, 등기이사 및 상근감사 등 경영진 참여 가능 일정 등을 고려한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr&cr※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 &cr : 03월 20일(금), 03월 25일(수), 03월26일(목), 03월 27일(금), 03월 30일(월)&cr※ 한국상장회사협회회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여