Korea Investment Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 5, 2020

한국금융지주/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권빌딩 4층 강당
4. 의안 주요내용		ㅇ보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 재무제표 보고  - 최대주주등과의 거래내역 보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 - 제2호 의안 : 이사 선임    . 제2-1호 : 사내이사 선임 - 김남구    . 제2-2호 : 사내이사 선임 - 이강행    . 제2-3호 : 사외이사 선임 - 호바트 리 엡스타인    . 제2-4호 : 사외이사 선임 - 정영록    - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제50조 4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 이사회에서 제18기 재무제표를 승인하였고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일: 2020년 3월 5일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남구	1963-10	2	재선임	* 2003.01~2011.02 한국투자금융지주㈜ 대표이사 사장 * 2011.03~현재 한국투자금융지주㈜ 대표이사 부회장 * 2005.03~현재 한국투자증권㈜ 부회장
이강행	1959-09	2	재선임	* 2012.03~2014.12 한국투자증권㈜ 경영기획본부장(부사장) * 2015.01~2015.12 한국투자증권㈜ 개인고객그룹장(부사장) * 2016.01~2018.12 한국투자금융지주㈜ 부사장 * 2019.01~현재 한국투자금융지주㈜ 사장 * 2016.03~현재 한국투자증권㈜ 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
호바트 리 엡스타인	1957-01	1	재선임	* 2012.10~2014.05 볼랏 알투스 홀딩스 CEO * 2014.05~2016.09 로드스톤파트너스 부회장 * 2017.03~2019.02 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수	한국투자증권 사외이사 (2015.03~현재)
정영록	1958-05	1	재선임	* 2004.03~현재 외교통상부 정책자문위원 * 2008.09~현재 서울대학교 국제대학원 교수 * 2009.01~현재 세계화교학회(ISSCO, UC Berkeley), 이사 * 2014.03~2018.03 하나은행㈜ 사외이사 * 2015.03~2017.02 백지신탁위원회 위원장 * 2015.03~2018.03 포스코경영연구원 사외이사(연구방향 자문) * 2017.12~2018.12 국민경제자문회의 위원겸 대외경제분과 의장 * 2018.20~2019.04 한.중.일 경제금융협력위원회 위원장	한국투자증권 사외이사 (2018.03~현재)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정영록	1958-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	* 2004.03~현재 외교통상부 정책자문위원 * 2008.09~현재 서울대학교 국제대학원 교수 * 2009.01~현재 세계화교학회(ISSCO, UC Berkeley), 이사 * 2014.03~2018.03 하나은행㈜ 사외이사 * 2015.03~2017.02 백지신탁위원회 위원장 * 2015.03~2018.03 포스코경영연구원 사외이사(연구방향 자문) * 2017.12~2018.12 국민경제자문회의 위원겸 대외경제분과 의장 * 2018.20~2019.04 한.중.일 경제금융협력위원회 위원장