DI CORPORATION

AGM Information • Mar 5, 2020

디아이/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 강남구 학동로 171 (삼익악기 빌딩 3층 삼익아트홀)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제59기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)              재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)              및 연결재무제표 승인의 건       ※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 50원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)              - 제3-1호 의안 : 사내이사 박원덕              - 제3-2호 의안 : 사외이사 송휘국 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명)              - 상근감사 한성훈 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건              제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박원덕	1955-01	3	재선임	- (現)㈜디아이 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송휘국	1950-05	3	신규선임	- 미시간주립대학교 객원교수 - 아주대학교 객원교수 - (現)(사)개발연구협의체 이사장 - (現)(재)TS문화재단 이사 - (現)(사)한국장애인재활협회 이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한성훈	1949-03	3	재선임	상근	- ㈜대우 근무 - (現)㈜디아이 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	전자상거래업		신규사업 진출
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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