Lotte Non-Life Insurance Co., Ltd.

AGM Information • Mar 5, 2020

롯데손해보험/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 중구 소월로 3 롯데손해보험 (본사 21층 대강당)
4. 의안 주요내용		가. 보고안건   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 제75기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건      - 제2호 의안 : 이사 선임의 건     (기타 비상무이사 : 정장근)        - 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일 까지임   (정관 제23조) - 코로나19 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우   전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정장근	1971-07	2	신규선임	現 제이케이엘파트너스 대표이사