DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 5, 2020

대성홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 서초구 강남대로 107길 6, 더리버사이드 호텔 5층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건  - 제1호 의안: 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면25%)  - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(이남식)  - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(이남식)  - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건                ※2020년 보수승인 한도액: 30억원
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이남식	1955-06	3	신규선임	現)제13대 서울예술대학교 총장 現)수원대학교 제2창학위원장 前)백남준문화재단 이사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이남식	1955-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)제13대 서울예술대학교 총장 現)수원대학교 제2창학위원장 前)백남준문화재단 이사장