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AGM Information • Mar 5, 2020

신테카바이오/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	14:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 187, 미건테크노월드 2차 C동 223호 교육장
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고(삼정회계법인) 4. 내부회계관리제도 운영실태보고   나. 결의사항 제1호 의안 : 제11기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	신약개발		신규사업 검토에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-