HANIL IRON & STEEL CO.,LTD

AGM Information • Mar 5, 2020

한일철강/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		인천광역시 남동구 호구포로59(고잔동) 한일철강(주) 코일센터 강당
4. 의안 주요내용		◇ 제63기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고               ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고               ④ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제63기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표                 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및                 연결재무제표 승인의 건                 ※ 무배당 예정  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)  - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 주주총회의 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황영익	1953-11	3	신규선임	- (주)다스코   CEO - (주)엘앤케이텍 CEO - 성우(개인사업자) 대표	-