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AGM Information • Mar 5, 2020

동방/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울 중구 명동길 26 유네스코회관 11층 유네스코홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건              - 사내이사 : 3명(후보 : 성경민, 박창기, 이정헌)              - 사외이사 : 2명(후보 : 이상휘, 정수철) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직급지급규정 개정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-부의안건 제1호 의안 <제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회 결의로 승인하게 되는 경우, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다. -코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산으로 인하여 정기주주총회 장소가 폐쇄될 경우, 이사회의 위임을 받은 대표이사의 결정에 따라 3월 27일 09시에서 15시 사이에 서울특별시 내 주주총회가 가능한 장소로 변경될 수 있습니다. 해당 사안 발생 시, 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성경민	1961-02	2	재선임	* 청주대 경제학과 졸  * ㈜동방 포항지사장  * ㈜동방 영업1본부장  * (現) ㈜동방 대표이사
박창기	1962-02	2	신규선임	* 고려대학교 경영대학원 석사과정 수료  * 광양선박㈜ 부사장  * ㈜동방 인천지사장  * (現) ㈜동방 경영지원본부장, 기획실장(겸직)
이정헌	1964-01	2	재선임	* 단국대 무역학과 졸  * ㈜동방 경영지원본부장  * ㈜동방 기획실장  * (現) ㈜동방 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상휘	1963-10	1	재선임	* 성균관대 언론학 박사 * 대통령실 춘추관 관장 * 대통령실 홍보기획비서관 * (現) 세명대 교양대학 교수	-
정수철	1956-10	1	신규선임	* 인하대학교 경영대학원 교통학 석사 * 중국북방교통대 교통경제학 박사과정 수료 * 부산지방해양항만청 재주해양관리단장 * 울산지방해양수산청 청장	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	* 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업 * 산업용 기계 및 장비 수리업 * 각종 무점포 소매업 및 중개업 * 광고업 * 통신판매 관련 사업		신규사업 추진 및 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1. 화물취급업    2. 보관 및 창고업    3. 도시간철도운송업, 철도소운송업    4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업    5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업    6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업    7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업    8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업    9. 화물포장, 검수 및 유사대리업   10. 육상 및 수상 운수장비임대업   11. 육상 및 수상운수유지서비스업   12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업   13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업   14. 차량용연료소매업   15. 부동산임대업 및 분양공급업   16. 조경 및 관련서비스업   17. 무역 및 통관업   18. 제조 및 도소매업(유통업)   19. 인터넷 및 전자상거래업   20. 자동차제조 및 도소매업   21. 금속처리업   22. 인력 및 고용알선업   23. 폐기물수집 및 처리업   24. 운동설비운영 및 음식점업   25. 우편물송달 및 전기통신업   26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업   27. 종합물류업   28. 소화물일관수송업   29. 도매 및 상품 중개업   30. 기계장비 및 소비용품 임대업   31. 정보통신공사업   32. 사업시설관리 및 조경사업   33. 해상여객운송사업   34. 선내판매업 및 물품공급업   35. 부품 및 소재기술개발사업   36. 항만운송관련 사업   37. 국제주선업   38. 자동차 세차업   39. 하수 및 폐수 처리업   40. 경영컨설팅업   41. 수중공사업   42. 철강재설치공사업   43. 위 각호의 부대사업 일체	1. 화물취급업    2. 보관 및 창고업    3. 도시간철도운송업, 철도소운송업    4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업    5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업    6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업    7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업    8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업    9. 화물포장, 검수 및 유사대리업   10. 육상 및 수상 운수장비임대업   11. 육상 및 수상운수유지서비스업   12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업   13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업   14. 차량용연료소매업   15. 부동산임대업 및 분양공급업   16. 조경 및 관련서비스업   17. 무역 및 통관업   18. 제조 및 도소매업(유통업)   19. 인터넷 및 전자상거래업   20. 자동차제조 및 도소매업   21. 금속처리업   22. 인력 및 고용알선업   23. 폐기물수집 및 처리업   24. 운동설비운영 및 음식점업   25. 우편물송달 및 전기통신업   26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업   27. 종합물류업   28. 소화물일관수송업   29. 도매 및 상품 중개업   30. 기계장비 및 소비용품 임대업   31. 정보통신공사업   32. 사업시설관리 및 조경사업   33. 해상여객운송사업   34. 선내판매업 및 물품공급업   35. 부품 및 소재기술개발사업   36. 항만운송관련 사업   37. 국제주선업   38. 자동차 세차업   39. 하수 및 폐수 처리업   40. 경영컨설팅업   41. 수중공사업   42. 철강재설치공사업   43. 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업   44. 산업용 기계 및 장비 수리업   45. 각종 무점포 소매업 및 중개업   46. 광고업   47. 통신판매 관련 사업   48. 위 각호의 부대사업 일체	43. 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업 : 신규사업 추진을 위한 신설 44. 산업용 기계 및 장비 수리업 : 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설 45. 각종 무점포 소매업 및 중개업 : 신규사업 추진을 위한 신설 46. 광고업 : 신규사업 추진을 위한 신설 47. 통신판매 관련 사업 : 신규사업 추진을 위한 신설 48. 위 각호의 부대사업 일체 : 항목 이관