DaehanPharmaceutical

Interim / Quarterly Report • Mar 6, 2020

참고서류 3.4 대한약품공업주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 03 월 05 일
위임권유기간시작일:	2020 년 03 월 14 일
권 유 자:	성 명:대한약품공업주식회사&cr주 소:서울시 선유로 45길 3&cr전화번호:02-2678-8443
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
대한약품공업(주)	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
이윤우	본인	보통주	1,244,100	20.74	대표이사	-
이승영	자	보통주	341,572	5.69	-	-
이광우	제	보통주	225,000	3.75	-	-
이승경	조카	보통주	112,500	1.87	-	-
이승욱	조카	보통주	112,500	1.87	-	-
오창민	미등기임원	보통주	30,040	0.50	-	-
조영기	미등기임원	보통주	30,000	0.50	-	-
계		보통주	2,095,712	34.92	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
조영기	보통주	30,000	직원	-
이영순	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 진행및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 14일 ~ (종료일) 2020년 03월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&cr(http://evote.ksd.or.kr)
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지서 및 공고시에 "전자투표 및&cr전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항&cr 해당사항없음.

라. 주주총회 일시 및 장소 &cr (일시) 2020년 03월 24일 09시 &cr (장소) 경기도 안산시 단원구 산단로 77 반월공장 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr (성명) 조 영기 &cr (부서 및 직위) 경리부 / 이사 &cr (연락처) 02-2678-8443 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성

제약산업은 2012년에 약 15조 7,140억의 생산실적을 기록하였으며 2015년에는 약16조 9,696억, 2018년에는 21조 1,054억원의 생산실적을 기록하면서 해마다 성장을 거듭하고 있어 앞으로도 제약산업의 전망은 밝을 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라 국민복지가 점점 중요해지는 최근 상황에서 제약산업은 국민복지와 직결되는 산업이기 때문에 앞으로 더욱 더 제약산업 전망은 밝을 것 입니다.

의약품은 사람의 생명에 직접적으로 영향을 준다는 측면에서 생산,유통,판매,가격,광고 등에서 직간접적으로 정부의 규제를 받는 산업입니다. 특히 인구의 지속적인 증가및 경제수준의 향상,초고령화 사회로의 진입 등에 따른 사회복지 증진에 대한 욕구가증대됨에 따라 제약산업은 미래전략 사업으로서의 위상을 가질 수 있을 정도로 인간의 삶의 질을 좌우할 수 있는 산업이라 할 수 있겠습니다.

또한 제약산업은 정밀화학기술과 생명공학기술을 이용하는 고부가가치의 차세대 산업이라 할 수 있고 천연자원이나 화학적인 부산물 또는 생명공학기술을 이용하기 때문에 대규모 장치가 필요 없어 자원 및 에너지 절약면에서도 강점이 있는 산업이라 할 수 있습니다. 이러한 제약산업의 특성으로 보았을 때도 제약산업 전망은 계속해서성장할 것으로 예상 됩니다.

하지만 작금의 제약산업은 정부의 보험재정 건실화를 위한 약가재평가 제도 및 지속적인 약가 사후관리,한미FTA협정에 따른 제네릭 제제 발매의 제한,리베이트 투아웃제 등에 따른 외부환경 변화에 상당한 영향을 받을 것으로 예측되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

한국 제약시장은 2018년도 기준으 로 약 23조 1,175억원의 규모(식품의약품안전처〃2018년보건산업통계〃)로 2018년 대비 약 4.77% 증가하였으며, 전세계 의약품 시장의 3%를 차지하고 있습니다. &cr 국내 제약산업은 지난 수년간 지속되온 관계당국의 약가인하정책의 실효가 최근에 이르러 업계 전반에 걸쳐 가시적으로 나타나고 있고 또한 리베이트 쌍벌제도입이나 의약품 유통구조 개선정책 등 의약품 관리 규제의 강화로 인한 내외적 요인으로 인해제반 산업이 정체되어 있는 상황입니다.&cr국내 의약품 생산은 2018년도 기준으로 전년도 대비 생산금액이 3.67% 증가 하였고, 특히 수출이 11.74% 증가된 것으로 조사되었습니다.&cr일반 의약품 시장은 대체로 지난 몇년간 뚜렷한 성장없이 정체되어 있으나, 전문의약품도 최근들어 항암치료제와 같은 전문분야에서 첨단 바이오의약품 등이 점차 도입되고 기존 치료제 시장의 외면을 확대하면서 지속적으로 성장하고 있는 추세입니다.이로 인해 전문의약품 시장은 생산금액 기준 2018년말 현재 약83.6%의 점유율을 나타내고 있습니다.(식품의약품안전처〃2018년보건산업통계〃)&cr

【국내 제약시장 규모】&cr (단위:억원)

구 분	2018년	2017년	2016년	2015년	2014년
전문의약품	151,905	145,948	136,433	124,218	118,675
일반의약품	29,761	29,561	26,696	24,342	24,130
계	181,666	175,509	163,129	148,560	142,805

(3) 경기변동의 특성

제약산업은 경기변동에 비탄력적인 경향을 보이고 있습니다. 일반의약품인 OTC품목의 경우 건강에 관련된 비타민제,자양강장제 등의 품목들은 경기변동에 따른 수요의 변동폭이 큰 폭이며 질병치료에 관련하여 의사의 처방에 의한 전문의약품 사용은 일반의약품에 비해 상대적으로 그 변동폭이 적다고 할 수 있습니다. 하지만 2012년 약가일괄인하와 같은 지속적인 약제비 적정화 방안 등의 시행으로 인해 전반적으로 매출은 물론 이익의 감소도 예상됩니다.

(4) 시장의 여건

국내 제약산업은 아직 중소기업 규모를 크게 벗어나지 못한 제약회사들이 대부분을 차지하고 있으며, 약300여개가 넘는 국내제약사들과 약40여개의 다국적 제약사들이 경쟁하고 있습니다. 타산업이 수출을 중심으로 성장을 해왔다면 국내 제약산업은 내수를 중심으로 성장하여 왔기 때문에 규모면이나 경쟁력면에서 다른 산업에 뒤져있는 것도 사실입니다. 또한 국내제약기업들은 연구개발능력 및 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준이기 때문에 대부분의 기업들이 제네릭의약품 개발에 집중하고 있어서 타산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한 상황입니다.

더욱이 신약개발에 어려움을 겪고 있는 다국적제약기업들이 국내 제네릭시장 진입을확대하고 있고 한미 FTA체결로 인한 지식재산 관련법 및 데이터 독점권 등이 한층 강화되어 국내업체들은 점점 더 설 자리가 좁아질 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 국내 제약사들의 핵심경쟁요소가 마케팅력이었다면 앞으로는 신약개발을 위한 R&D 능력과 개량신약 개발, 의약품의 품질경쟁력 등이 중요한 핵심 경쟁요소로 빠르게 부각될 것으로 예상됩니다.

(5) 관련법령 및 정부의 규제

①관계법령 : 약사법, 의약품 등의 안전에 관한규칙,마약류 관리에 관한 법률,및 관련 시행규칙, 훈령및 고시(예, 의약품품목허가, 신고, 심사 규정등)&cr ②정부규제 : 사용량연동 약가제, 처방조제 약품비절감 장려금제도, 약가재평가 제, 포괄수가제, 보험약가 사후관리제, 약물경제성평가제도, 의약품광고 관련 규정, 소포장 및 안전용기 의무화, DMF제도, 리베이트 쌍벌제, 리베이트 투아 웃제 , 퇴장방지의약품 상한가 91% 미만 판매금지 제도, 일련번호 시행제도, 품목허가 갱신제도, 의약품부작용 피해구제 제도등&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 병,의원에서 필요로 하는 기초의약품인 수액제와 앰플제, 환자들의 비경구 영양보충을 위한 영양수액제 등을 주로 생산 판매하고 있으며 일반소비자들이 손쉽게 접근할 수 있는 OTC부문에서도 렌즈세척액, 다용도 세척을 위한 염화나트륨액등을 통해 약국시장에서도 그 영역을 확대하고 있습니다. 아울러 동남아국가를 위시한 수출에서도 가시적 성과창출을 위해 부단히 노력하고 있습니다 .또한 다양한 위수탁 사업을 통해 230억원이 넘는 매출을 기록하고 있습니다.&cr 2019년도 당기 매출액은 1,687억원이며 영업이익 및 순이익은 341억원과 281억원을 기록하였습니다.

당사는 2005년도에 4,500평 규모의 국내 최고의 KGMP시설로 평가되는 신규 생산라인을 증축하였으며 2013년도에는 구공장을 멸실후 8,000평 규모의 신규공장건물 재건축을 시작하여 2014년 6월에 자동화창고 및 신공장 건물을 완공하여 사용중에 있습니다. &cr이로인해 다양하고 우수한 품질의 의약품을 대량생산,보관하는 것이 가능해졌으며 최종소비자에게 부족함없이 모든 물량을 공급할 수 있게 되었습니다. &cr또한 2016년도에는 수액백제품 자동화 생산라인을 구축하여 2017년에는 원가절감으로 인한 영업이익 증가 효과가 있었습니다.

2012년 의약품 일괄약가인하, 리베이트 쌍벌제 시행, 저가구매인센티브제 등 급변하는 시장환경 속에서도 지속적인 성장을 이룩하게 된 배경에는 당사의 매출비중이 병,의원급에 80%이상을 공급하고 있는 안정적인 제품 포트폴리오와 유통망 때문이며, 다양한 정책변경을 통한 사용자관점의 마케팅전략 및 꾸준한 신제품개발 투자확대 등을 통해 또다른 사업영역으로의 진출 또한 준비하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품제조, 판매업만을 영위하고 있습니다. &cr

(2) 시장점유율 등

(단위:백만원)

구 분	매 출 액				비고
2018년	2017년	2016년	2015년
대한약품	158,720	144,439	139,436	124,276
삼천당제약	121,919	120,421	119,897	100,514
경동제약	175,237	175,565	157,010	149,325
안국약품	180,052	178,849	171,293	195,230
고려제약	52,027	55,402	55,308	47,390
조아제약	61,640	57,172	53,967	48,681

〔자료제출처: 업체별 공시자료〕&cr

(3) 시장의 특성

의약품은 사람의 생명에 직접적으로 영향을 준다는 측면에서 생산,유통,판매,가격,광고 등에서 직간접적으로 정부의 규제를 받습니다. 특히 인구의 지속적인 증가 및 경제수준의 향상,초고령화 사회로의 진입 등에 따른 사회복지 증진에 대한 욕구가 증대됨에 따라 제약시장은 미래의 고부가가치 산업으로서의 위상을 가질 수 있을 정도로 인간의 삶의 질을 좌우할 수 있는 산업이라 할 수 있겠습니다.

하지만 작금의 제약산업은 정부의 보험재정 건실화를 위한 약가재평가 제도 및 지속적인 약가 사후관리,한미FTA협정에 따른 제네릭 제제 발매의 제한,리베이트 투아웃제 등에 따른 외부환경 변화에 상당한 영향을 받을 것으로 예측되고 있습니다.

당사는 수액제 전문의약품 메이커로써 국내 대부분의 종합병원 및 일반병의원,약국 등을 주요 목표시장으로 하여 영업활동을 전개하고 있으며 경쟁력 있는 영업MR들의디테일활동을 통해 급격하게 변화하고 있는 약업환경의 변화속에서도 매출증대를 이룩하고 있는바 향후에도 지속적인 성장을 예상하고 있습니다. 또한 당사의 기초의약품 및 필수치료제 품목의 특성상 시장의 변화에도 불구하고 꾸준하게 성장하리라 전망됩니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr

당사는 현재 이사회 결의를 통해 향후 새로이 추진하기로 결정된 신규 사업은 없습니다.&cr

(5) 조직도

회사조직도.jpg 회사조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 제 56기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 미제출된 상활의 재무제표이 므로 외부감사인의 감사의견에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포 함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr※ 당사는 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견및 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법및 당사 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그사항을 주주총회에 보고할 예정 입니다.

&cr - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제56(당)기말 2019년 12월 31일 현재
제55(전)기말 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 대한약품공업 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제56(당)기말	제55(전)기말
자 산
I. 비유동자산	135,721,530,463	129,787,534,398
1. 유형자산	125,820,189,180	120,237,758,811
2. 무형자산	400,398,535	404,283,366
3. 장기금융자산	8,423,090,936	7,798,821,938
4. 장기기타금융자산	13,800,000	13,800,000
5. 장기기타수취채권	248,344,181	242,344,181
6. 이연법인세자산	815,707,631	1,090,526,102
II. 유동자산	111,130,142,985	104,967,109,715
1. 재고자산	19,950,839,446	20,837,075,823
2. 매출채권 및 기타채권	36,160,004,680	40,206,243,480
3. 기타유동자산	1,152,915,718	1,297,980,336
4. 단기금융자산	9,030,495,050	2,120,000,000
5. 현금및현금성자산	44,835,888,091	40,505,810,076
자 산 총 계	246,851,673,448	234,754,644,113
자 본
I. 자본금	3,000,000,000	3,000,000,000
II.기타자본	175,922,721	175,922,721
III. 이익잉여금	163,599,334,251	137,185,760,513
자 본 총 계	166,775,256,972	140,361,683,234
부 채
I. 비 유 동 부 채	37,359,885,024	38,897,336,338
1. 장기차입금	24,800,000,000	24,000,000,000
2. 퇴직급여부채	11,579,138,274	12,213,686,958
3. 기타비유동부채	980,746,750	2,683,649,380
II. 유 동 부 채	42,716,531,452	55,495,624,541
1. 단기차입금	5,000,000,000	12,000,000,000
2. 매입채무 및 기타채무	24,657,268,643	30,517,562,988
3. 기타유동부채	6,672,901,549	5,929,077,796
4. 유동성장기차입금	2,000,000,000	2,400,000,000
5. 유동성리스부채	43,665,132	-
6. 당기법인세부채	4,342,696,128	4,648,983,757
부 채 총 계	80,076,416,476	94,392,960,879
자본및부채총계	246,851,673,448	234,754,644,113

&cr - 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제56(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제55(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 대한약품공업 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제56(당)기	제55(전)기
I. 매출액	168,761,722,331	158,720,344,007
II. 매출원가	108,713,233,184	98,468,959,281
III. 매출총이익	60,048,489,147	60,251,384,726
대손상각비	(330,486,844)	(384,776,557)
판매비와관리비	26,187,118,995	24,417,961,774
IV. 영업이익	34,191,856,996	36,218,199,509
기타수익	4,285,085,115	2,371,178,218
기타비용	(590,358,422)	(490,608,867)
금융수익	132,171,492	122,042,133
금융비용	(888,229,182)	(1,028,841,348)
V. 법인세비용차감전순이익	37,130,525,999	37,191,969,645
VI. 법인세비용	8,963,887,012	8,673,865,846
VII. 당기순이익	28,166,638,987	28,518,103,799
VIII. 기타포괄손익	(77,475,249)	(1,371,902,908)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(102,210,091)	(1,809,898,296)
법인세효과	24,734,842	437,995,388
IX. 총포괄이익	28,089,163,738	27,146,200,891
X.주당이익
1. 기본주당순이익	4,694	4,753
2. 희석주당순이익	4,694	4,753

&cr - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제56기	2019년 1월 1일	부터	제55기	2018년 1월 1일	부터
2019년 12월 31일	까지	2018년 12월 31일	까지
처분확정일	2020년 3월 24 일		처분확정일	2019년 3월 21 일

대한약품공업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기		제 55(전) 기
미처분이익잉여금		28,089,255,483		26,281,181,745
전기이월미처분이익잉여금	91,745		91,509
당기순이익	28,166,638,987		28,518,103,799
확정급여제도의 재측정요소	(77,475,249)		(1,371,902,908)
회계정책변경누적효과	-		(865,110,655)
합 계		28,089,255,483		26,281,181,745
이익잉여금처분액		28,089,180,000		26,281,090,000
임의적립금	25,938,000,000		24,605,500,000
배당금	2,151,180,000		1,675,590,000
현금배당&cr 주당배당금(률)보통주： 당기 : 1주당 400원(80% ) 전기 : 1주당 300원(60%)
차기이월미처분이익잉여금		75,483		91,745

※ 회사는 제56기 배당액 중 최대주주 대표이사의 보유주식에 대하여는 주당 200원 의 차등배당을 실시하였습니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:원)

구 분	제56기	제55기
주당배당금(원)	400	300
시가배당율(%)	1.2	0.8
배당금총액	2,151,180,000	1,675,590,000

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이승영	1973.12	부	자	이사회
서건석	1942.10	여	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이승영	업무총괄	~ 2000.05&cr2001.05 ~	Suny at StonyBrook대학 경제학 졸업&cr(현) 대한약품공업(주) 재직	무
서건석	회계사	~ 1965.02&cr~ 1984.02&cr~ 1995.04&cr1998.04 ~	동국대학교 졸업&cr연세대학교 경영대학원 졸업&cr(전) 대주회계법인&cr(현) 대일합동회계사무소 근무	무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 본인은 대한약품공업(주) 사외이사로 선임되는 경우 사외이사로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행하겠습니다.&cr

후보자 본인은 이사회 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화 되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무 진행이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하겠습니다. &cr

후보자 본인은 이사로서의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것이며, 이사회의 승인이 있는 등 법령상 가능한 예외적인 경우가 아닌 이상 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않겠습니다.

현재 본인은 사외이사로서 독립성이 훼손될 사정은 없으나, 향후 독립성을 침해하거나 침해가 우려되는 사유가 발생할 경우 관련 이사회 결의에 참여하지 않고, 해당 사유가 조속히 해소되도록 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.사내이사(이승영)&cr오랜 기간 대한약품공업(주) 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있습니다.&cr&cr2.사외이사(서건석)&cr지난 3년간 대한약품공업(주) 사외이사로서 임기 동안 개최된 이사회에서 적극적으로 의사를 개진하고 회계 전문가로서의 조언을 아낌없이 제시하며 회계 투명성 강화에 기여하였습니다. 이를 바탕으로 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자라 사료됩니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_사내이사 이승영.jpg 확인서_사내이사 이승영 확인서_사외이사 서건석.jpg 확인서_사외이사 서건석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
윤성수	1978.03	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤성수	감 사	~ 2006.03&cr~ 2009.02&cr2017.03 ~	성균관대학교 경영학과 졸업&crSK케미칼(주)&cr(현) 대한약품공업(주) 감사	무

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 상근감사(윤성수)&cr지난 3년간 대한약품공업(주) 감사로서 임기 동안 개최된 이사회에 100% 참석하였습니다. 재임기간 동안 제약 산업에 대한 전문적 지식과 감사 역량을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_감사 윤성수.jpg 확인서_감사 윤성수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	900,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	392,931,870
최고한도액	900,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	62,054,790
최고한도액	150,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.