HYUNDAI INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 6, 2020

현대공업/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동) (주)현대공업 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사의 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제42기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31)               연결 재무제표(별도포함) 및 이익               잉여금처분 계산서(안) 승인의 건.               ※ 이익배당금(예정): (주당: 66원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건     2-1호 의안: 사내이사 백상열 재선임 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건     3-1호 의안: 감사 윤형근 재선임 건. - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백상열	1960-02	3년	재선임	(주)현대공업 1981년 입사 ~ 재직중 (주)현대공업 2011년 울산공장 공장장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤형근	1974-03	3	-	상근	- 삼일회계법인 - 주무공인회계사 감사반 - 한울회계법인 이사 - (주)현대공업 감사