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AGM Information • Mar 6, 2020

제놀루션/주주총회소집 결의/(2020.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로11길11, A동506호 대회의실
3. 의안 주요내용		(보고사항) 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인 선임보고 (의결사항) 제1호의안:제14기 재무제표 승인의 건 제2호의안:이사선임의 건  제2-1호 의안:사내이사 이성희 선임의건  제2-2호 의안:사외이사 이학수 선임의건 제3호의안:정관일부 변경의 건 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2019-12-24 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성희	1970-06	3년	신규선임	전)(주)하이닉스반도체 전)아미코젠(주) 현)(주)제놀루션 CFO

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이학수	1956-06	3년	신규선임	전)녹십자 전)씨젠	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	-생명공학관련 시약개발, 제조및 판매 -분자(유전자)진단관련시약개발,제조및판매 -의료장비 개발,제조및 판매 -생명공학 관련 장비 및 기자재개발,제조및 판매 -의약품,원료의약품의 제조및 판매 -농림수산학 관련제품 연구개발,제조및판매 -나노바이오 소재 연구개발,제조및 판매 -생명공학 관련 서비스 및 컨설팅 -부동산임대업		신규사업진출 및 사업확대
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
1.항암치료제,항바이러스 치료제 및 그 합성물의 개발업 2.의료기기 및 의약품 제조업 3.위1호 항암치료제,항바이러스 치료제의 시험 및 상용화 4.과학기구장비의 도매업 5.과학기구장비의 무역업,오퍼상 6.위 각호에 부대되는 사업일체	1. 항암치료제, 항바이러스 치료제 및 그 합성물의 개발업  2. 위 1호 항암치료제, 항바이러스 치료제의 시험 및 상용화  3. 생명공학 관련 시약 개발, 제조 및 판매 4. 분자 (유전자) 진단 관련 시약 개발, 제조 및 판매 5. 의료장비 개발, 제조 및 판매 6. 생명공학 관련 장비 및 기자재 개발, 제조 및 판매 7. 의약품, 원료의약품의 제조 및 판매 8. 농림수산학 관련 제품 연구개발, 제조 및 판매 9. 나노 바이오 소재 연구개발, 제조 및 판매 10. 생명공학 관련 서비스 및 컨설팅 11. 부동산 임대업 12. 위 각호에 부대되는 사업일체	신규사업진출 및 사업확대
3. 사업목적 삭제	2.의료기기 및 의약품 제조업 4.과학기구장비의 도매업 5.과학기구장비의 무역업,오퍼상		사업의 목적 변경