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AGM Information • Mar 6, 2020

성안/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		대구광역시 북구 검단동로 35(검단동)  당사 회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항]  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항]  제1호 의안 : 제44기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하성우	1959-10	3	신규선임	(주)성안 개발과 부장 (주)성안 개발과 이사  청우텍 대표(현)	-