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AGM Information • Mar 6, 2020

인산가/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	11:00
2. 장소		경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 292-90 (죽림지점 연수원 대강당)
3. 의안 주요내용		《보고사항》 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의안건》 가. 제1호 의안 : 제3기(2019년 1월 1일 ～ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 현금배당결정 승인의 건 다. 제3호 의안 : 사내이사 손태원 신규선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손태원	1960-05	3	신규선임	- Cheil Europe HQ 총괄사장 - ㈜제일기획 광고기획 본부장(상무) - ㈜대교 글로벌 총괄 본부장(전무) - ㈜청호나이스 마케팅 및 해외사업부장(전무) - 現 ㈜인산가 사장