BINGGRAE CO.,LTD

AGM Information • Mar 6, 2020

빙그레/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기 남양주시 홍유릉로248번길 39 다남프라자 4층 경기동부상공회의소 ※ 코로나 바이러스 확산으로 장소 변경이 불가피한 경우 대표이사에게 위임하여 정하고 재공시하도록 하겠습니다.
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제54기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)           재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및           연결재무제표 승인의 건           ※ 주당 배당금 1,450원 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)     - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(전창원)     - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(김호연) 라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전창원	1961-12	3	재선임	- 2011 ~ 2015  (주)빙그레 경영관리담당 전무 - 2016 ~ 2018  (주)빙그레 경영관리담당 부사장 - 2019 ~ 현재  (주)빙그레 대표이사 사장
김호연	1955-04	3	재선임	- 1992 ~ 2008  (주)빙그레 대표이사 회장 - 2014 ~ 현재  (주)빙그레 사내이사