Maeil Dairies Co., Ltd.

AGM Information • Mar 6, 2020

매일유업/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동 LL층 아펠가모홀
3. 의안 주요내용		- 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의안건     제 1호 의안 : 제3기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)                   재무상태표, 손익계산서 및                   이익잉여금처분계산서(안) 등                   재무제표 승인의 건     제 2호 의안 : 이사 선임의 건       제2-1호 의안 : 사내이사 조성형 선임의 건       제2-2호 의안 : 사내이사 김환석 선임의 건       제2-3호 의안 : 사외이사 박광우 선임의 건       제2-4호 의안 : 사외이사 노소라 선임의 건       제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건       제3-1호 의안 : 감사위원 박광우 선임의 건       제3-2호 의안 : 감사위원 노소라 선임의 건     제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 주주명부확정기준일 : 2019년 12월 31일  * 주주명부폐쇄기간   : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 01월 15일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성형	1963-08	3년	신규선임	- 매일유업㈜ COO(2019 ~ 現)  - 매일유업(주) 경영지원총괄 부사장(2014)  - CJ헬로비전 경영지원총괄 부사장(2013)  - CJ그룹 인사담당 부사장(2011)  - CJ프레시웨이 유통본부장(2007)  - CJ(주) 기획담당 상무(2005)  - CJ제일제당(1988)
김환석	1964-12	3년	신규선임	- 매일유업㈜ 영업총괄 부사장(2020 ~ 現)  - 매일유업(주) 카테고리사업 본부장 전무(2017)  - 매일유업(주) 유음료마케팅 부문장 상무(2012)  - 매일유업(주) 유가공마케팅 부문장 이사(2010)  - (주)CJ오쇼핑 상무(2007)  - CJ제일제당(1987)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박광우	1964-04	3년	신규선임	- 카이스트 금융전문대학원 원장(2018 ~ 現)  - 카이스트 금융전문대학원 교수(2014 ~ 現)  - 카이스트 녹색성장대학원 원장(2016 ~ 2017)  - 카이스트 금융전문대학원 부교수(2006 ~ 2014)  - 카이스트 테크노경영대학원 부교수(2005)  - 중앙대학교 경영대학 조교수(2003 ~ 2005)  - 미국 미주리대학교 초빙 조교수(1999 ~ 2001)	-
노소라	1964-10	3년	신규선임	- 노소라 법률사무소 변호사(2017 ~ 現)  - 무역위원회 위원(2014 ~ 2015)  - 국제장애인올림픽위원회 법률 윤리위원(2014 ~ 2017)  - 피쉬 앤 리처드슨 워싱턴 사무소(2007)  - 클리어리 가틀립 스틴 앤 해밀튼 워싱턴 사무소(2006)  - 법무법인 광장 변호사(2002)  - 부산지방법원 판사(1990)  - 제29회 사법시험 합격(1987)	로 앤 컴퍼니 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박광우	1964-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 카이스트 금융전문대학원 원장(2018 ~ 現)  - 카이스트 금융전문대학원 교수(2014 ~ 現)  - 카이스트 녹색성장대학원 원장(2016 ~ 2017)  - 카이스트 금융전문대학원 부교수(2006 ~ 2014)  - 카이스트 테크노경영대학원 부교수(2005)  - 중앙대학교 경영대학 조교수(2003 ~ 2005)  - 미국 미주리대학교 초빙 조교수(1999 ~ 2001)
노소라	1964-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 노소라 법률사무소 변호사(2017 ~ 現)  - 무역위원회 위원(2014 ~ 2015)  - 국제장애인올림픽위원회 법률 윤리위원(2014 ~ 2017)  - 피쉬 앤 리처드슨 워싱턴 사무소(2007)  - 클리어리 가틀립 스틴 앤 해밀튼 워싱턴 사무소(2006)  - 법무법인 광장 변호사(2002)  - 부산지방법원 판사(1990)  - 제29회 사법시험 합격(1987)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	상품 중개업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-