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AGM Information • Mar 6, 2020

모다이노칩/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 27번길 42-7(원시동)  3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임결과보고(삼일회계법인)     나.부의안건 제1호 의안: 제20기(2019년1월1일~2019년12월31일)            재무제표등 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건  - 제3-1호 의안 : 임성원 사외이사 선임 제4호 의안: 상근감사 선임의 건  - 제4-1호 의안 : 서우택 감사 선임 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 부의안건 중 제1호의안인 제20기재무제표등 승인의 건은 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견으로 나오면 재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임성원	1964-11	3	신규선임	-(현재)코웰패션(주) 사외이사(2014.3~2020.3 만료퇴임) -(현재)현덕경영연구소소장	-현덕경영연구소(소장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서우택	1960-03	3	신규선임	상근	- 한국수출입은행 근무(퇴임)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	39.영화관 건설 및 운영 40. 영화상영, 제작, 수출입, 배급 및 기타 영화관련사업 41. 문화콘텐츠의 제작,제공,유통 및 관련시설 운영업 42. 각종 음,식료품 등 판매업 및 식품접객업 43. 광고업 및 광고대행업 44. 영화관 대여업 45. 극장용 설비판매 및 수출입업 46. 영상,오디오,기록물 제작 및 공급업 47. 소프트웨어 개발 및 공급업 48. 화장품 제조 및 도소매업 49. 상품중개업 50. 위 각호에 부대되는 사업 일체		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-