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AGM Information • Mar 6, 2020

매일홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동 지하2층 루드블랑
3. 의안 주요내용		- 보고 사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의 안건 제 1호 의안 : 제 51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 140원 포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건   제 2-1호 의안 : 사내이사 김인순 선임의 건   제 2-2호 의안 : 사내이사 김정완 선임의 건   제 2-3호 의안 : 사내이사 권태훈 선임의 건   제 2-4호 의안 : 사외이사 이병주 선임의 건   제 2-5호 의안 : 사외이사 임희영 선임의 건 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건   제 4-1호 의안 : 감사위원 임희영 선임의 건   제 4-2호 의안 : 감사위원 이병주 선임의 건   제 4-3호 의안 : 감사위원 이주호 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주명부 확정 기준일 : 2019년 12월 31일 2. 주주명부 폐쇄기간 : 2020년 1월 1일 ~ 2020년 1월 15일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인순	1953-01	3년	재선임	(현) 매일홀딩스(주) 명예회장 (현) 진암장학재단 이사장 (전) 매일유업(주) 명예회장
김정완	1957-11	3년	재선임	(현) 매일홀딩스(주) 대표이사 회장 (전) 매일유업(주) 대표이사 회장
권태훈	1968-02	3년	재선임	(현) 매일홀딩스(주) 경영지원총괄 부사장 (전) 매일유업(주) 재경본부장(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병주	1951-10	3년	재선임	(현) 알프스 행정사무소 고문 (전) 법무법인 태평양 고문 (전) 공정거래위원회 서울사무소장	현대모비스(주) 사외이사
임희영	1971-01	3년	신규선임	(현) (주)크래프톤 경영진단실 리더 (전) RGP Korea 컨설턴트 (전) 라이나생명보험 준법감시인 및 감사총괄임원 (전) 에이스생명보험 감사 본부장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임희영	1971-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) (주)크래프톤 경영진단실 리더 (전) RGP Korea 컨설턴트 (전) 라이나생명보험 준법감시인 및 감사총괄임원 (전) 에이스생명보험 감사 본부장
이병주	1951-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 알프스 행정사무소 고문 (전) 법무법인 태평양 고문 (전) 공정거래위원회 서울사무소장
이주호	1953-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 농림부 가축위생방역지원본부장 (전) 국립수의과학검역원장 (전) 국립수의과학검역원 질병방역부장, 축산물검사부장 (전) 농림부 축산국