POSCO M-TECH CO.,LTD.

AGM Information • Mar 6, 2020

포스코엠텍/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경북 포항시 남구 형산강북로 131 (주)포스코엠텍 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		○ 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건   - 제2-1호 사내이사 민중기 선임의 건   - 제2-2호 사내이사 강규봉 선임의 건   - 제2-3호 사외이사 박영범 선임의 건   - 제2-4호 기타비상무이사 김원희 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "3.의안 주요내용" 중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다.
※관련공시	2020-01-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민중기	1959-11	1	재선임	現 포스코엠텍 사장 前 포스코 PT.KRAKATAU POSCO 생산본부장 前 포스코 PT.KRAKATAU POSCO 상무보 前 포스코 제선부장
강규봉	1966-02	1	재선임	現 포스코엠텍 기획재무실장 前 포스코케미칼 경영분석그룹장 前 포스코플랜텍 재무그룹장 前 포스코청암재단 기획실장 前 포스코 재무실 리더
김원희	1965-11	1	신규선임	現 포스코 글로벌인프라사업관리실장 前 포스코케미칼 기획재무실장 前 포스코 재무실 자금그룹장 前 포스코 재무투자본부 프로젝트 PCP 前 포스코 장가항포항불수강유한공사파견 부장 前 포스코 장가항포항불수강유한공사파견 리더

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영범	1956-11	2	신규선임	現 한성대학교 교수 前 한국산업인력공단 이사장 前 한국고용노사관계 학회장 前 한국직업능력개발원 원장 前 노사정위원회 노동시장선진화위원회 위원장 前 한성대학교 교무처장	우경산업 주식회사 (사외이사)