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AGM Information • Mar 6, 2020

아주IB투자/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-12
3. 정정사유	일정 및 의안 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2020-03-27 오전 9시	2020-03-30 오전 9시
3. 의안 주요내용	제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사외이사 3명, 기타비상무이사 1명)      제2-1호 의안 : 사외이사 양정규 선임의 건   제2-2호 의안 : 사외이사 최세학 선임의 건   제2-3호 의안 : 사외이사 염규옥 선임의 건   제2-4호 의안 : 기타비상무이사 문규영 선임의 건	제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사외이사 3명, 기타비상무이사 1명)      제2-1호 의안 : 사외이사 한창수 선임의 건   제2-2호 의안 : 사외이사 최세학 선임의 건   제2-3호 의안 : 사외이사 염규옥 선임의 건   제2-4호 의안 : 기타비상무이사 문규영 선임의 건
3. 의안 주요내용	제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 양정규 선임의 건   제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 최세학 선임의 건   제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 염규옥 선임의 건	제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 한창수 선임의 건   제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 최세학 선임의 건   제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 염규옥 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2020-02-12	2020-03-06
[사외이사선임 세부내역]	양정규	한창수
[감사위원선임 세부내역]	양정규	한창수
[사업목적 변경 세부내역] - 사업목적 추가	-	10.엑셀러레이터 업무 수행(초기창업자 등의 선발 및 투자, 전문 보육 등)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 논현로98길 28 스파크플러스 유니버스점 B1 언더그라운드홀
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사외이사 3명, 기타비상무이사 1명)      제2-1호 의안 : 사외이사 한창수 선임의 건   제2-2호 의안 : 사외이사 최세학 선임의 건   제2-3호 의안 : 사외이사 염규옥 선임의 건   제2-4호 의안 : 기타비상무이사 문규영 선임의 건   제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 한창수 선임의 건   제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 최세학 선임의 건   제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 염규옥 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-02-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문규영	1951-11	2년	재선임	(현)아주 그룹 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한창수	1968-05	2년	신규선임	(전)고려대학교 의과대학 부교수 (현)고려대학교 의과대학교수	-
최세학	1965-10	2년	재선임	(전)유비즈 법률사무소 (현)법무법인 유비즈	-
염규옥	1971-10	2년	재선임	(전)KPMG산동회계법인 (현)도원회계법인	(주)화승알앤에이(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한창수	1968-05	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)고려대학교 의과대학 부교수 (현)고려대학교 의과대학 교수
최세학	1965-10	2년	재선임	사외이사인 감사위원	(전)유비즈 법률사무소 (현)법무법인 유비즈
염규옥	1971-10	2년	재선임	사외이사인 감사위원	(전)KPMG산동회계법인 (현)도원회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10.엑셀러레이터 업무 수행(초기창업자 등의 선발 및 투자, 전문 보육 등)		신규사업 추진에 따른 변경
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-