SEEGENE, INC.

AGM Information • Mar 6, 2020

씨젠/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 오금로 91 태원빌딩 지하1층 (주)씨젠 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] -제1호 의안: 제 20기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)의 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건  제3-1호 의안: 기타비상무이사 천경준 선임의 건(연임)  제3-2호 의안: 사내이사 김정용 선임의 건(신규선임)  제3-3호 의안: 사외이사 이창세 선임의 건(신규선임) -제4호 의안: 감사 선임의 건  제4-1호 의안: 감사 허노중 선임의 건(연임) -제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천경준	1947-04	3	재선임	한양대 전자공학과 졸업 전) 삼성전자㈜ 부사장 현) ㈜씨젠 기타비상무이사
김정용	1965-10	3	신규선임	영남대 경영학과 졸업 전) 태산엘시디 부장 현) ㈜씨젠 재무관리실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창세	1962-01	3	신규선임	서울대 법과대학 졸업 전) 서울북부지검장 현) 법무법인(유) 동인 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허노중	1947-10	3	재선임	상근	뉴욕대 경제학 석사 동국대 경영학 박사 전) 재경원 대외경제국장 전) 코스닥위원회 위원장 전) 하나금융지주 사외이사 현) (주)씨젠 상근감사