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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 6, 2020

참고서류 3.4 웹케시주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 06일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 웹케시 주식회사&cr주 소: 서울시 영등포구 영신로 220, 12층, 20층(영등포동8가, KnK디지털타워)&cr전화번호: 02-784-1690
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
웹케시 주식회사	보통주	132,497	1.96	본인	자기주식

※ 상기 당사의 주식 소유는 자기주식(132,497주)으로 의결권 없음.&cr&cr- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
석창규	최대주주	보통주	1,260,739	18.64	최대주주	-
정정숙	최대주주의 특별관계자	보통주	29,758	0.44	최대주주의 특별관계자	-
석나래	최대주주의 특별관계자	보통주	297	0.00	최대주주의 특별관계자	-
석제노	최대주주의 특별관계자	보통주	544	0.01	최대주주의 특별관계자	-
석선옥	최대주주의 특별관계자	보통주	10,620	0.16	최대주주의 특별관계자	-
석영옥	최대주주의 특별관계자	보통주	300	0.00	최대주주의 특별관계자	-
노규훈	최대주주의 특별관계자	보통주	36,486	0.54	최대주주의 특별관계자	-
윤완수	대표이사	보통주	429,900	6.36	대표이사	-
이석환	임원	보통주	5,266	0.08	임원	-
웹케시(주)	본인	보통주	132,497	1.96	본인	-
(주)쿠콘	계열회사	보통주	446,740	6.61	계열회사	-
비즈플레이(주)	계열회사	보통주	13,200	0.20	계열회사	-
씨지에스솔루션(주)	계열회사	보통주	37,503	0.55	계열회사	-
김종현	계열회사 임원	보통주	25,027	0.37	계열회사 임원	-
장영환	계열회사 임원	보통주	4,000	0.06	계열회사 임원	-
이규희	계열회사 임원	보통주	593	0.01	계열회사 임원	-
김영채	계열회사 임원	보통주	8,497	0.12	계열회사 임원	-
정진용	계열회사 임원	보통주	22,677	0.34	계열회사 임원	-
고건영	계열회사 임원	보통주	8,208	0.12	계열회사 임원	-
이영미	계열회사 임원	보통주	850	0.01	계열회사 임원	-
박성용	계열회사 임원	보통주	21,355	0.32	계열회사 임원	-
이재욱	계열회사 임원	보통주	13,419	0.20	계열회사 임원	-
계		-	2,508,476	37.09	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
박해성	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위웹케시 주식회사 제21기 주주총회(2020.03.26)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019.12.31) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.&cr제21기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 11일, (종료일) 2020년 03월 26일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 03월 26일 오전 09시 &cr (장소) 서울 영등포구 영신로220, 20층 We-Hall

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 석두은 (부서 및 직위) 공시팀 과장&cr (연락처) 02-3779-9174&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업 상황의 개요&cr주주총회 소집공고 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서&cr&cr※ 아래의 제21기 개별재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

<재 무 상 태 표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재
제 20 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과목	제 21(당) 기말		제 20(전) 기말
자산
I. 유동자산		23,206,153,175		14,975,919,364
현금및현금성자산	17,179,574,356		9,902,173,874
단기금융상품	1,000,000,000		560,000,000
매출채권	3,879,461,597		2,433,028,557
계약자산	797,114,527		1,981,132,164
미수금	69,300,319		26,444,650
기타유동자산	280,702,376		73,140,119
II. 비유동자산		39,842,203,573		22,157,691,098
장기금융상품	202,999,914		944,582,344
매도가능금융자산	-		-
당기손익공정가치측정금융자산(비유동)	10,271,570,010		7,702,193,410
기타포괄손익공정가치측정금융자산	6,004,556,230		1,683,370,177
관계기업투자주식	482,286,959		-
유형자산	5,099,648,573		5,742,707,905
사용권자산	1,327,912,965		-
무형자산	9,819,703,564		4,830,817,695
투자부동산	4,676,417,825		-
이연법인세자산	479,335,097		505,475,567
기타비유동자산	1,477,772,436		748,544,000
자산총계		63,048,356,748		37,133,610,462
부채
I. 유동부채		8,066,426,402		13,283,306,110
미지급금	4,345,419,907		8,384,476,959
단기차입금	-		1,500,000,000
전환상환우선주부채	-		2,315,244,212
유동성장기부채	-		150,000,000
유동리스부채	836,272,720		-
기타유동부채	2,884,733,775		933,584,939
II. 비유동부채		999,718,527		1,501,828,096
장기차입금	-		-
비유동리스부채	336,949,666		-
순확정급여부채	511,685,888		1,416,377,534
장기종업원급여충당부채	41,082,973		85,450,562
기타비유동부채	110,000,000		-
부채총계		9,066,144,929		14,785,134,206
자본
I. 자본금		3,381,827,500		2,815,611,000
II. 자본잉여금		29,273,994,274		2,881,471,287
III. 이익잉여금		25,856,751,506		17,272,519,597
IV. 기타포괄손익누계액		(252,660,610)		48,869,098
V. 기타자본항목		(4,277,700,851)		(669,994,726)
자본총계		53,982,211,819		22,348,476,256
부채와자본총계		63,048,356,748		37,133,610,462

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
I. 영업수익	61,201,347,186	76,558,340,204
II. 영업비용	51,926,822,775	70,758,767,298
III. 영업이익	9,274,524,411	5,799,572,906
IV. 종속기업및관계기업투자손익	(498,039,385)	-
V. 금융손익	902,350,069	1,073,394,223
금융수익	1,895,686,811	1,596,152,613
금융비용	993,336,742	522,758,390
VI. 기타손익	136,335,076	103,623,920
기타수익	405,425,028	183,847,991
기타비용	269,089,952	80,224,071
VII. 법인세비용차감전순이익	9,815,170,171	6,976,591,049
VIII. 법인세비용	2,390,539,029	1,462,261,092
계속영업당기순이익	7,424,631,142	5,514,329,957
중단영업당기순이익	1,619,557,661	(14,231,837)
IX. 개별당기순이익	9,044,188,803	5,500,098,120
지배기업지분총포괄손익	9,044,188,803	5,500,098,120
비지배지분총포괄손익	-	-
X.기타포괄손익	92,679,848	(41,915,824)
- 후속적으로 당기손익으로 재룬류되는 기타포괄손익
매도가능금융자산평가손익	-	-
지분법자본변동	-	-
- 후속적으로 당기손익으로 재룬류되지 않는 기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	239,061,929	48,137,988
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(146,382,081)	(90,053,812)
XI. 개별총포괄손익	9,136,868,651	5,458,182,296
지배기업지분총포괄손익	9,136,868,651	5,458,182,296
비지배지분총포괄손익	-	-
ⅩⅡ. 주당이익
계속영업기본주당이익	1,125	997
중단영업기본주당이익	245	(3)
계속영업희석주당이익	1,121	991
중단영업기본주당이익	245	(3)

<자 본 변 동 표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	지배기업 소유주지분					비지배주주지분	계
자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목
2018.01.01	2,815,611,000	2,165,121,315	12,476,314,146	138,922,910	(1,058,699,226)	-	16,537,270,145
회계정책변경의 효과	-	-	(161,007,591)	-	-	-	(161,007,591)
수정후 금액	2,815,611,000	2,165,121,315	12,315,306,555	138,922,910	(1,058,699,226)	-	16,376,262,554
총포괄이익
당기순이익	-	-	5,500,098,120	-	-	-	5,500,098,120
확정급여제도의 재측정요소	-	-	48,137,988	-	-	-	48,137,988
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	-	-	136,254,524	(90,053,812)	-	-	46,200,712
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
주식선택권	-	6,207,630	-	-	(856,600)	-	5,351,030
현금배당	-	-	(727,277,590)	-	-	-	(727,277,590)
자기주식의 처분	-	710,142,342	-	-	389,561,100	-	1,099,703,442
2018.12.31	2,815,611,000	2,881,471,287	17,272,519,597	48,869,098	(669,994,726)	-	22,348,476,256
2019.01.01	2,815,611,000	2,881,471,287	17,272,519,597	48,869,098	(669,994,726)	-	22,348,476,256
총포괄이익
당기순이익	-	-	9,044,188,803	-	-	-	9,044,188,803
확정급여제도의 재측정요소	-	-	239,061,929	-	-	-	239,061,929
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(146,382,081)	-	-	(146,382,081)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
유상증자	499,550,000	24,545,307,160	-	-	-	-	25,044,857,160
상환전환우선주부채 보통주 상환	66,666,500	2,385,321,368	-	-	(137,743,656)	-	2,314,244,212
주식매입선택권	-	(512,416,830)	-	-	(593,817,196)	-	(1,106,234,026)
현금배당	-	-	(854,166,450)	-	-	-	(854,166,450)
연결제거	-	9,349,600	-	-	(9,349,600)	-	-
자기주식의 처분	-	(35,038,311)	-	-	109,477,577	-	74,439,266
자기주식의 취득	-	-	-	-	(2,976,273,250)	-	(2,976,273,250)
기타	-	-	155,147,627	(155,147,627)	-	-	-
2019.12.31	3,381,827,500	29,273,994,274	25,856,751,506	(252,660,610)	(4,277,700,851)	-	53,982,211,819

&cr <현 금 흐 름 표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 21기		제 20기
I. 영업활동 현금흐름		7,140,980,543		7,611,927,713
(1) 영업으로부터 창출된 현금	7,385,175,384		8,301,067,448
가. 당기순이익	9,044,188,803		5,500,098,120
나. 비현금항목의 조정	3,762,974,874		3,038,076,396
다. 영업활동으로인한 자산부채의 변동	(5,421,988,293)		(237,107,068)
(2) 이자의 수취	181,640,469		53,700,692
(3) 이자의 지급	(77,741,692)		(182,357,771)
(4) 배당금의 수취	403,134,624		357,503,250
(5) 법인세의 납부	(751,228,242)		(917,985,906)
II. 투자활동 현금흐름		(17,764,991,379)		(3,590,039,787)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입	7,928,292,953		12,201,542,756
단기금융상품의 감소	3,160,000,000		1,179,982,360
장기금융상품의 감소	590,000,000		643,344,212
단기대여금의 감소	332,000,000		204,000,000
매도가능금융자산의 처분	-		-
당기손익인식금융자산(유동)의 처분	-		7,925,044,354
당기손익인식금융자산(비유동)의 처분	1,679,691,013		1,851,447,800
종속기업및관계기업투자주식의 처분	1,435,871,940		-
유형자산의 처분	15,000,000		-
무형자산의 처분	550,000,000		300,000,000
보증금의 감소	165,730,000		97,724,030
(2) 투자활동으로 인한 현금유출	(25,693,284,332)		(15,791,582,543)
단기금융상품의 증가	3,600,000,000		1,563,000,000
장기금융상품의 증가	199,999,914		551,177,400
단기대여금의 증가	316,000,000
장기대여금의 증가	-
당기손익인식금융자산(유동)의 취득	-		7,898,145,824
매도가능금융자산의 취득	-		-
당기손익인식금융자산(비유동)의 취득	2,824,400,000		1,999,995,000
기타포갈손익측정금융자산(비유동)의 취득	5,602,059,310		-
투자부동산의 취득	3,052,776,162		-
유형자산의 취득	1,817,353,609		2,050,756,180
무형자산의 취득	7,055,257,337		1,600,694,139
보증금의 증가	1,225,438,000		127,814,000
III. 재무활동 현금흐름		17,901,411,318		(3,622,125,480)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입	25,228,296,426		3,500,000,000
단기차입금의 증가	-		2,200,000,000
유상증자	25,043,857,160		-
임대보증금의 증가	110,000,000
자기주식의 처분	74,439,266		1,300,000,000
(2) 재무활동으로 인한 현금유출	(7,326,885,108)		(7,122,125,480)
단기차입금의 상환	1,500,000,000		6,200,000,000
유동성장기부채의 상환	150,000,000		200,000,000
장기차입금의 상환	-		-
전환상환우선주부채의 상환	-		-
리스부채의 상환	742,099,722		-
자기주식의 취득	2,976,273,250		-
종속기업지분의 추가 취득	-		-
주식매입선택권 행사	1,106,234,026		-
배당금의 지급	852,278,110		722,125,480
IV. 현금및현금성자산의 증감 ( I+II+III )		7,277,400,482		399,762,446
V. 기초의 현금및현금성자산		9,902,173,874		9,502,411,428
VI. 기말의 현금및현금성자산		17,179,574,356		9,902,173,874

<이익잉여금처분계산서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

구분	제21기		제20기
처분예정일 : 2020년 03월 26일		처분확정일 : 2019년 03월 29일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		25,398,607,102		17,761,966,775
1.전기이월미처분이익잉여금	16,822,383,680		12,250,227,826
2.당기순이익	9,044,188,803		5,514,329,957
3.보험수리적손익	239,061,929		158,416,583
4.회계기준변경	-		(161,007,591)
5.별도>개별 조정효과	(862,174,937)
6.기타	155,147,627
Ⅱ.이익잉여금처분액		(1,958,854,760)		(939,583,095)
1.이익준비금 적립	132,623,160		85,416,645
2.배당금	1,326,231,600		854,166,450
가.현금배당&cr(주당 배당금(률)&cr당기 : 200원(40.00%)&cr전기 : 150원(30.00%)	1,326,231,600		854,166,450
3.개인정보보호사고준비금 적립	500,000,000			-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		23,439,752,342		16,822,383,680

&cr- 주석&cr주석은 향후 주주총회 1주 전에 공시 예정인 "감사보고서"를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제34조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	제34조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년 이내에서 선임시 주주총회에서 정한 바에 따른다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다	이사의 임기를 선임시 주주총회에서 정하도록 함.
	부 칙&cr&cr1. (시행일) 이 정관은 2020년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
강원주	680308	사내이사	타인	이사회
최기의	561227	사외이사	타인	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강원주	웹케시(주) &cr부사장	1985~1993	경성대학교 경영학	해당사항 없음
1993~2000	동남은행, 국민은행
2000~현재	웹케시(주) 부사장
최기의	KS신용정보(주) &cr대표이사	2014~2016	경희대학교 경영학 박사	해당사항 없음
2011~2013	KB국민카드 대표이사
2014~2016	부산파이낸셜뉴스신문 사장
2017~현재	KS신용정보(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강원주	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최기의	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 최기의 후보자&cr&cr1. 전문성

본 후보자는 과거 여러 기업체의 대표이사로 재임하여 경영전반에 대한 지식을 갖추고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

&cr2. 독립성

본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며, 사외이사로서 그 역할을 충실히 수행할 예정입니다.

&cr3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 강원주 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강원주 사내이사 후보자는 2000년에 웹케시(주)에 입사이후 현재 부사장으로 재직 중 입니다. 창립 초기부터 당사의 모든 상품 개발을 주도해 온 상품전문가이며, 부사장 경험을 통하여 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높아서 회사의 지속성장에 적임자로 판단되어 추천하였습니다.&cr&cr-최기의 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr최기의 사외이사 후보자는 과거 여러 기업체의 대표이사로 재임하여 경영전반에 대한 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하고 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천 하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사_강원주_확인서.jpg 사내이사_강원주_확인서 사외이사_최기의_확인서.jpg 사외이사_최기의_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김영찬	600917	타인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김영찬	-	1979~1983	성균관대학교 경영학 학사	해당사항 없음
1983~2015	IBK기업은행 본부장
2017~2019	IBK자산운용 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영찬	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김영찬 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr김영찬 감사 후보자는 오랜 금융사 경력을 바탕으로 회사 감사 업무 수행에 적합하다고 판단되어 추천 하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사 김영찬 확인서.jpg 감사_김영찬_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
실제 지급된 보수총액	520백만원
최고한도액	2,000백만원

주)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	41백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
강원주	부사장	부사장	기명식 보통주	20,000
이석환	상무	CFO	기명식 보통주	5,000
이재욱	상무	센터장	기명식 보통주	2,000
김홍구	이사	부장	기명식 보통주	2,500
김상겸	이사	본부장	기명식 보통주	2,500
강남훈	이사	본부장	기명식 보통주	2,500
김인성	이사	본부장	기명식 보통주	2,500
최기종	이사	부장	기명식 보통주	2,500
총( 8 )명				총( 39,500 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	자기주식의 교부,스톡옵션의 행사 가격과 시가와의 차액을 현금으로 지급하는 방법 중 주식매수선택권행사시 회사의 사정에 따라 이사회에서 선택	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 39,500주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액&cr- 행사기간 : 부여일로부터 4년 후 7년 내 행사가능	-
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정&cr- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
6,763,655	발행주식총수의 100분의 10범위내	기명식 보통주	676,366	644,104

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2016년	2016년 3월 31일	11	기명식 보통주	85,000	32,260	20,478	32,262
계	-	총( 11 )명	-	총( 85,000 )주	총( 32,260 )주	총( 20,478 )주	총( 32,262 )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음