Ensol Biosciences Inc.

AGM Information • Mar 6, 2020

엔솔바이오사이언스/주주총회소집 결의/(2020.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노10로 51 (주)엔솔바이오사이언스 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계 관리제도 운영실태보고 나.결의사항 제1호 의안 : 제19기(2019년) 재무제표 및              이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)   제2-1호 의안 : 사내이사 심재학 신규선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 전남득 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (10억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심재학	1970-02	3년	신규선임	연세대학교 경영학 학사 Oklahoma City University MSA (회계학 석사) 前 ㈜피닉스다트 미국법인장 엔솔바이오사이언스 기술사업화본부장 (전무)
전남득	1965-06	3년	신규선임	충남대학교 회계학 학사 前 엔지켐생명과학 경영관리본부 이사 엔솔바이오사이언스 경영지원본부장 (상무)