THERAGEN ETEX CO.,LTD.

AGM Information • Mar 6, 2020

테라젠이텍스/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-27
3. 정정사유	정기주주총회 개최 장소 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58(초지동) ㈜테라젠이텍스 본점 강당 ※상기 장소는 코로나 19 여파로 인하여 회사 자산 보호를 위하여 변동될 수 있습니다.	경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어안산 (로즈홀)

※ 정기주주총회소집 장소의 변경은 코로나-19 여파로 인한 당사의 생산시설 보호를 위한 조치로 주주님께서는 양해하여 주시기 바랍니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어안산 (로즈홀)
3. 의안 주요내용		■ 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 ●보고안건 :   ① 외부회계감사인 선임 보고   ② 감사보고   ③ 영업보고   ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고    ●부의안건  제 1호 의안 : 제30기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년   12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건  제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 류병환 선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 황태순 선임의 건  제 3호 의안 : 분할계획서 승인의 건  제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 20억원  제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 2억원
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류병환	1958-08	3	재선임	□ 서울대학교 약학대학 □ 서강대학교 경영대학원 □ SK 케미칼 전략기획,R&D,마케팅,해외사업 상무 □ 서울제약 대표이사 □ 영진약품 대표이사 □ 現)테라젠이텍스 대표이사(각자)
황태순	1968-12	3	재선임	□ 뉴욕 NextCore Communication 수석 컨설턴트 □ Cisco Systems 아시아 수석이사 □ 대통령 직속 4차산업혁명 헬스케어 특위위원 □ 現) 유전체기업협의회 회장 □ 現) 테라젠이텍스 대표이사(각자)