BGF CO., LTD.

AGM Information • Mar 6, 2020

BGF/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항: 영업보고              감사보고              내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건  제1호 의안: 제26기(2019.01.01~2019.12.31)              재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건  제2호 의안: 이사 선임의 건              (상근이사 1명, 사외이사 2명)   제2-1호 사내이사 류철한 선임의 건   제2-2호 사외이사 한상대 선임의 건   제2-3호 사외이사 성영훈 선임의 건  제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건  제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류철한	1969-02	3	신규선임	·1993       동국대학교 무역학과 졸업 ·2007~2011  BGF리테일 재무팀장 / 경영관리팀장 ·2012~2015  BGF리테일 HR팀장 / 인사총무실장 ·2015~2017  BGF리테일 재무지원실장 ·2017~      現 BGF 재무지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상대	1959-01	3	재선임	·1986 고려대 대학원 법학(석사) ·2012~2013 제38대 대검찰청 검찰총장 ·2013~ 現 고려대 법학전문대학원 특임교수	-
성영훈	1960-01	3	신규선임	·1984 연세대 법과대학원 석사 ·2004 연세대 법과대학원박사 ·2015~2017 제5대 국민권익위원회 위원장 ·2017~2019 연세대학교 법학전문대학원 특임교수 ·2018~ 現 서울중앙지방법원 조정위원 ·2018~ 現 법무법인(유한) 태평양	롯데캐피탈(주) (사외이사,감사위원)