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AGM Information • Mar 6, 2020

에스엘/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-31
3. 장소		경북 경산시 진량읍 공단6로24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대강당)
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고,영업보고,내부회계 관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제52기(2019.01.01~2019.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건               *1주당 배당금:400원   -제2호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 2명, 사외이사 1명) -제3호 의안 : 감사위원회 선임의 건 (감사위원1명) -제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이충곤	1944-08	3	재선임	-대구경영자회 회장 -지능형자동차부품진흥원 이사장 -에스엘(주) 대표이사 회장
이성엽	1970-11	3	재선임	-에스엘(주) 전무 -에스엘(주) 대표이사 사장 -에스엘(주) 대표이사 총괄사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안경준	1959-10	3	신규선임	-삼일회계법인 파트너 -경신회계법인 대표 -선일회계법인 총괄대표	선일회계법인 총괄대표

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안경준	1959-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-삼일회계법인 파트너 -경신회계법인 대표 -선일회계법인 총괄대표