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AGM Information • Mar 6, 2020

서한/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 10시 00분
2. 장소		대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가) 서한빌딩 5층 그랜드홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제44기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당내역 : 현금배당(주당30원)) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건(CB, BW 수정) - 제3호 의안 : 개인정보 침해에 따른 손해배상 준비금 적립의 건 - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건     4-1호 의안 사외이사 안문태 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건     5-1호 의안 : 상근감사 정달화 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안문태	1941-01	3년	신규선임	- 부산고등법원장 - 특허법원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정달화	1955-06	3년	재선임	상근	대구경북경제자유구역청