SAMYUNG TRADING CO.,LTD

AGM Information • Mar 9, 2020

삼영무역/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		서울특별시 마포구 양화로 111 (서교동) 삼영무역 본사 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제61기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (감사위원회 설치, 전자등록제도 도입, 이사의 수·임기변경 등) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 민현석 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 김태희 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 신기훈 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 민현석 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김태희 선임의 건 제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 신기훈 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사 수 (1인 또는 2인) 결정의 건 제7호의안: 감사 선임의 건 제7-1호 의안: 감사 오정무 선임의 건 제7-2호 의안: 감사 조성민 선임의 건 (주주제안) 제7-3호 의안: 감사 박동흠 선임의 건 (주주제안) 제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제2호 의안이 원안대로 가결될 경우, 제6호, 제7호 제8호 의안은 효력을 상실하여 자동 폐기됩니다. - 상기 제2호 의안이 부결될 경우, 제3-3호 및 4호 의안은 효력을 상실하여 자동 폐기됩니다. - 상기 제7호 의안은 제6호 의안에 따라 결정된 수만큼의 감사만 선임할 예정입니다. ※ 감사 후보자 조성민과 박동흠에 관한 세부 내역은 주주 Dalton Investment LLC의 주주제안 및 각 후보자의 확인서에 따라 기재되었습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민현석	1967-06	3	신규선임	- 美 위스콘신 대학교 경제학과 졸업 - 日 북해도 대학교 경영대학원 M.B.A - 現 삼미산업㈜ 이사 (영업총괄) - 前 롯데쇼핑㈜ 상무 (러시아법인장)	삼미산업㈜ 이사
김태희	1964-12	3	신규선임	- 이화여자대학교 물리학과 졸업 - 프랑스 스트라스부르 대학교 응집물리학 박사 - 現 이화여자대학교 물리학과 교수 - 現 세계공학회 IEEE Magnetic Society, 교육위원 - 前 한국자기학회 재무이사	-
신기훈	1970-11	3	신규선임	- 서강대학교 경영학과 졸업 - 現 정명회계법인 공인회계사 - 前 신한·재정회계법인 공인회계사	정명회계법인 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민현석	1967-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 美 위스콘신 대학교 경제학과 졸업 - 日 북해도 대학교 경영대학원 M.B.A - 現 삼미산업㈜ 이사 (영업총괄) - 前 롯데쇼핑㈜ 상무 (러시아법인장)
김태희	1964-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 이화여자대학교 물리학과 졸업 - 프랑스 스트라스부르 대학교 응집물리학 박사 - 現 이화여자대학교 물리학과 교수 - 現 세계공학회 IEEE Magnetic Society, 교육위원 - 前 한국자기학회 재무이사
신기훈	1970-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서강대학교 경영학과 졸업 - 現 정명회계법인 공인회계사 - 前 신한·재정회계법인 공인회계사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오정무	1944-03	3	재선임	상근	- 美 오하이오주립대 화학공학 박사 - 現 삼영무역㈜ 상근감사 - 前 한국에너지기술연구원 원장 - 前 한국과학기술원 겸직교수
조성민	1960-03	3	신규선임	상근	- 충남대학교 경제학과 졸업 - 서울대 대학원 경제학과 졸업 - 現 밸류파트너스자산운용 감사 - 現 아이네크 감사
박동흠	1974-09	3	신규선임	비상근	- 숭실대학교 정보통계학과 졸업 - 現 현대회계법인 공인회계사 - 現 ㈜캐럿글로벌 사외이사 - 前 KPMG 삼정회계법인 근무