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AGM Information • Mar 9, 2020

디앤씨미디어/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로34길 55 코오롱싸이언스밸리 2차 B125호
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 영업보고  - 감사보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 기타비상무이사 차상훈 선임의 건  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 추후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임 - 금번 정기주주총회는 전자투표, 전자위임장제도를 실시합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차상훈	1978-03	3	재선임	- 03.02 서울대학교 경영학과 - 03년 ~ 05년 NHN - 05년 ~ 08년 KTF - 08년 ~ 10년 한솔헬스케어 본부장 - 10년~현재 ㈜카카오페이지 부사장