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AGM Information • Mar 9, 2020

디케이앤디/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 별망로 345 (성곡동) 디케이앤디 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가) 감사보고  나) 영업보고  다) 내부회계관리 실태보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제20기 결산 재무제표 및 이익잉여금               처분(안) 승인의 건  제2호 의안 : 사외이사 정승언 재선임의 건     제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코스닥협회에서 지정한 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월 20일(금), 25일(수), 26일(목), 27일(금), 30일(월)이며 당사는 집중일인 3월 27일(금)에 개최하게 되었습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정승언	1959-08	3년	재선임	- 인하대학교 경영학 박사 - 86.03~11.12 경원대학교   경영학과 교수 - 07.01~08.12 경원대학교   경영대학원장 - 11.1~12.12 가천대학교   경상대학장 - 12.01~현재 가천대학교   경영학트랙 교수 - 17.03~현재 (주)디케이   앤디사외이사	-