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AGM Information • Mar 9, 2020

스카이문스테크놀로지/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13 스카이문스테크놀로지빌딩 1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제30기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건     2-1. 사내이사 장푸 선임의 건     2-2. 사내이사 예마오창 선임의 건     2-3. 사내이사 치엔위진 선임의 건     2-4. 사외이사 장쥐엔 선임의 건 제3호 의안: 감사 멍쿤 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장푸 (Zhang Pu)	1982-07	3년	재선임	-청두Skymoons의 부총재(2014~현재) -적월과기 CEO(2012~2014) -청두염룡과기유한공사 R&D총감(2009~2012)
예마오창 (Ye Maochang)	1973-06	3년	재선임	-상하이유상과기유한회사 총경리(2016~현재) -상하이기원과기주식유한회사 파트너(2013~2016) -상하이락유정보기술유한회사 총경리(2006~2013)
치엔위진 (Qian Yujin)	1980-01	3년	재선임	- 중국 Wei Heng Lawfirm의Partner 변호사, 상하이중위투자자문유한회사, 상하이하이얼의료과학기술유한회사, 아이스톤인재서비스(상하이)회사, 난광(상해)국제여행사유한회사(중앙국유기업), 아오유웨이회사, 상하이로란음악학교, 상하이절대가인, 상하이바우정물류주식유한회사, 상하이설계의도, 홍콩펑마유한책임회사 연간법률고문, 즈방자산유한책임회사,상하이컹청투자관리주식유한회사, 과학교 등 법률고문(2013~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장쥐엔 (Zhang Juan)	1986-07	3년	신규선임	-청두경운기업인큐베이터유한회사 총경리(2017~현재) -청두성일투자관리유한회사（국가급중창공간） 파트너(2014~2017) -중국모바일게임엔터테인먼트그룹 assistant of higher vice president(2013~2014) -텐센트 테크놀로지(청두)유한회사 Department Assistant(2012~2013)	청두경운기업인큐베이터유한회사 총경리

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
멍쿤 (Meng Kun)	1981-04	3년	재선임	상근	-청두Skymoons 부총재(2014~현재) -적월과기 BD(2012~2014)