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AGM Information • Mar 9, 2020

비상교육/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 구로구 디지털로 33길 48 (구로동, 대륭포스트타워 7차) 20층 대회의실
4. 의안 주요내용		<제18 기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제18기 재무제표               (이익잉여금처분계산서 포함)                및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건               (사내이사 2명,사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양태회	1964-07	3	재선임	고려대학교 불어불문학과 졸업 길잡이 학원 설립 ㈜비상교육 (舊 ㈜비유와상징) 설립 現) ㈜비상교육 대표이사
최대찬	1969-05	3	재선임	서울대학교 농학과 졸업 ㈜청호에듀케이션 마케팅 과장 페르마에듀 마케팅 과장 에센페이블 마케팅 부장 現) ㈜비상교육 출판 Company 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신용각	1962-10	3	재선임	성균관대학교 경제학과 졸업 前)kb증권(舊현대증권) IB본부장	기가레인(주)감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-. 온라인 정보제공업 -. 소프웨어 개발 및 판매업 -. 교구제작 및 도서출판업 -. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매업 -. 영상 및 가전제품 제조 및 판매업 -. 원격 교육 및 운영업 -. 정보처리시스템 및 네트워크 설치 및제작업 -. 연구개발, 기업부설 연구소 설립 및 운영 -. 수출입업 -. 캐릭터제작 및 판매업 -. 여행알선 및 여행사운영 -. 원격평생교육사업 -. 평생교육사업 -. 유료직업알선업 -. 일반, 교육 및 진로관련 컨설팅사업 -. 캠프관련사업 -. 마케팅홍보대행업 -. 연수운영업(위탁연수포함) -. 방과후학습관련 사업 -. 교습소 -. 렌탈업		관련 매출 발생 및 신규사업 진출 계획
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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