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AGM Information • Mar 9, 2020

시그네틱스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 파주시 탄현면 성동로 20-45 호텔 위즈 지하1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		■보고사항   감사보고   영업보고   외부감사인선임 보고   내부회계관리제도 운영 실태 보고 ■부의안건 제1호의안: 제57기 연결재무제표 및 재무제표  (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건           (사내이사 2명, 사외이사 1명)  제2-1호의안: 사내이사 김재흥 선임의 건  제2-2호의안: 사내이사 김지승 선임의 건  제2-3호의안: 사외이사 심일선 선임의 건    제3호의안 : 감사 선임의 건    제3-1호의안: 감사 성병준 선임의 건(비상근)   제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재흥	1959-01	2년	재선임	(현)시그네틱스(주) 대표이사 (전)삼성SDI부사장
김지승	1961-02	2년	신규선임	(현)(주)코리아써키트 비등기임원 (전)삼성에버랜드 경영지원실장(CFO)/전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심일선	1956-04	1년	재선임	(전) 한국은행 부국장 (전) 산재의료관리원 이사장 (현) 서울특별시교육청 감사자문의원회 (현)시그네틱스(주) 사외이사 (현)(주)인터플렉스 사외이사	(주)인터플렉스 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성병준	1958-09	3년	재선임	비상근	(현)(주)인터플렉스 상근감사 (현)시그네틱스(주) 비상근감사 (전)한국항공우주산업㈜ 상무